Июл 30 2019

Штаты требуют от биржи BTC-e и от ее владельца $100 млн

Биржу обвиняют в предоставлении услуг по обмену криптовалюты на фиатные деньги криминальным элементам.

Прокуратура Соединенных Штатов требует от уже несуществующей криптовалютой биржи BTC-e и ее предполагаемого владельца, Александра Винника, уплаты штрафов в размере свыше 100 млн долларов.

Согласно судебным документам, поданным в Северном округе Калифорнии, биржевому оператору было предъявлено обвинение в отмывании денег по 17 эпизодам и в совершении незаконных денежных операций по двум эпизодам. Кроме того, и бирже, и Виннику ранее было предъявлено обвинение в незаконном ведении бизнеса по оказанию денежных услуг и сговоре с целью отмывания денег.

Таким образом, прокуроры требуют уплаты 88,6 млн. долларов в виде гражданских штрафов, а также еще 12 млн долларов на уплату процентов и покрытие расходов. Первоначально суммы были определены Управлением министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в июле 2017 года.

Рай для преступников

В исках говорится о том, что биржа не зарегистрировалась в FinCEN и не соблюдала процедуры противодействия отмыванию денег. Она предоставляла услуги по обмену криптовалюты криминальным элементам и хакерам. В обмен на анонимность биржа взимала огромные проценты при обмене криптовалюты на фиатные деньги. Не исключено, что через нее проходили средства, похищенные с печально известной биржи Mt. Gox.

«В некоторых случаях клиенты напрямую связывались с администрацией BTCe с вопросами о том, как обрабатывать и получать доступ к доходам, полученным от незаконного оборота наркотиков и от операций на нелегальных рынках в сети «даркнет», включая Шелковый путь», отмечается в заявлении.

За 6 лет своего существования биржа обслужила около 70 тыс. клиентов и обработала более 296 миллионов долларов в криптовалютах. В иске также уточняется, что она осуществила более 21 тыс. транзакций в биткоинах.

«Значительная часть бизнеса BTC-e была связана с преступной деятельностью», говорится в материалах дела.

Напомним, что расследование против биржи началось в 2016 году. Биржа попала в поле зрения властей, так как не была зарегистрирована в качестве платежной системы. Винник, однако, свою вину не признал и даже опроверг свое участие в деятельности криптовалютной биржи. В настоящее время он находится под стражей в Греции. Он обратился с просьбой об экстрадиции в Россию.

Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice