Авг 16 2016

Шотландские фиктивные компании — ширма для мошенников

Компании, формально зарегистрированные в Шотландии, используются как ширма для веб-сайтов брокеров бинарных опционов, подозреваемых в мошенничестве.

Нерегулируемые и нелицензированные брокеры бинарных опционов регистрируют компании в Шотландии для того, чтобы прикрыться ими и пустить пыль в глаза. По мнению издания Herald Scotland, многие из них являются на самом деле мошенниками.

2016-08-16_14-09-39

Международные регуляторы, включая Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), опубликовали предупреждения о таких веб-сайтах, а также выразили обеспокоенность тем, что их клиенты теряют «значительные суммы денег», осуществляя рискованные сделки.

Огромные финансовые потери

Шотландское издание провело журналистское расследование и выяснило, что некоторые веб-сайты, предлагающие услуги по торговле бинарными опционами, используют шотландские товарищества с ограниченной ответственностью (SLP) — этот тип компаний активно рекламируется в Восточной Европе как «офшоры» с нулевой налоговой ставкой или шотландские подставные фирмы.

SLP уже попадали в поле зрения правительства, при этом последние случаи связаны с неэтичным поведением ряда компаний. В связи с этим предлагается принять меры, чтобы сделать такие шотландские товарищества более прозрачными и ввести штрафы за осуществление незаконных сделок.

Трейдеры на рынке бинарных опционов, участвовавшие в расследовании, выявили связь таких шотландских компаний с тремя веб-сайтами, которые недавно были внесены в черный список французского регулятора. Также не удалось найти авторизованного поставщика инвестиционных услуг для сайтов Finpari, Barclays Traders и Solution-Capital.

За минувший год число веб-сайтов, предлагающих торговлю бинарными опционами, росло в геометрической прогрессии. По меньшей мере еще два сайта работают под вывеской SLP, при этом во всем мире регуляторы обеспокоены засильем подобных компаний, которые часто имеют прописку в зонах с льготным налогообложением.

FCA предупреждает

FCA подчеркивает, что нет такого закона, по которому данные компании могут получить лицензию поставщика инвестиционных услуг в Великобритании.

«К сожалению, мы часто получаем сообщения от пользователей, которые связались с мошенническими компаниями, предлагающими услуги по торговле бинарными опционами и не имеющими лицензии FCA, Комиссии по азартным играм или иного регулятора в ЕС или за его пределами», — говорится в отчете Управления, который был опубликован в прошлом месяце.

«Мошенники работают на рынке бинарных опционов без лицензий или разрешений, зачастую они расположены за пределами страных, хотя иногда даже пытаются создать некую видимость своего присутствия, например, публикуя на своих сайтах адреса в престижном лондонском Сити».

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice