Апр 29 2021

Шесть бывших руководителей GKFX арестованы за мошенничество

Турецкий форекс брокер: «Украденные средства принадлежали компании, а не клиентам».

Турецкие власти арестовали шестерых бывших топ-менеджеров расположенной в Маслаке компании GKFX Financial Services Limited. Их подозревают в причастности к крупному мошенничеству на 29 млн долларов.

По данным многочисленных местных СМИ, подозреваемые присвоили деньги брокерской компании, манипулируя бухгалтерской отчетностью. Предполагаемые преступники были идентифицированы как MKY, BK, C.Ö., VS, SE и RE. Двое из подозреваемых поставляли другим информацию и обеспечивали техническую поддержку компаниям заявителя.

В отчете говорится, что другие сотрудники не замечали признаков манипуляции, потому что обвиняемые имели доступ к информационным и бухгалтерским системам и умело заметали следы. Кроме того, они занимали высокие руководящие посты и имели доступ к конфиденциальным делам, что также помогало им скрыть мошенничество.

«Ни один клиент не пострадал»

GKFX сообщила редакции Finance Magnates, что украденные средства принадлежали компании, а не клиентам. Фактически, действия против преступников были предприняты после возбуждения уголовного дела по иску GKG Group. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что хищение затронуло не брокерский бизнес, а другие финтех-компании группы. Форекс брокер GKFX предлагает торговые услуги как профессиональным, так и розничным клиентам.

Подозреваемые расстались с GKFX в первом квартале 2020 года и на присвоенные деньги создали брокерскую компанию под названием NYFX. Кроме того, они стали партнерами в нескольких компаниях, оказывающих финансовые услуги, включая криптобиржу.

«Это инцидент, который произошел в 2020 года году и не повлиял ни на одного клиента», сказал редакции Finance Magnates, владелец Группы, Касым Гарипоглу.

«Дело уже взято под контроль, мы начали уголовное преследование в отношении этих сотрудников. Финансовые результаты Группы за 2020 и 2021 (первый квартал) на исторических максимумах. Мы развиваемся быстрее, чем когда-либо», добавил он.

4 Комментарий

Trackbacks

  1. он said:

    это там, где Раннев работал?…

    Апрель 29th, 2021 at 9:23 пп
  2. Ленин said:

    хм! работал. и тоже ушел. и тоже новую компашку открыл. интересненько…

    Апрель 30th, 2021 at 1:01 пп
  3. Doctor said:

    А что интересного?

    Май 2nd, 2021 at 8:12 дп
  4. Ленин said:

    у трейдеров глаз наметанный, они хорошо видят закономерности и совпадения. везде. даже там где их нет 8)… так что трейдер такой вопрос не задал бы…

    Май 3rd, 2021 at 3:14 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice