Июн 22 2016

SEC спортсменов в обиду не даст

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила инвестиционного советника в том, что он воровал деньги со счетов известных спортсменов.

Комиссии удалось получить ордер на замораживание всех активов инвестиционного советника, который обвиняется в растрате средств с управляемых им счетов. По данным следствия он вкладывал доверенные ему деньги в онлайн-компании по продаже билетов на спортивные и развлекательные мероприятия.

2016-06-03_14-17-00

SEC обвинила советника Эша Нараяна, а также Ричарда М. Хармона, исполнительного директора The Ticket Reserve, и Джона Капторски, операционного директора той же компании. Предположительно, Нараяна перевел туда более 33 млн долларов со счетов своих клиентов, которые не только не давали на это согласия, но и не знали о происходящем. Все подписи на соответствующих документах оказались поддельными.

The Ticket Reserve попала в зависимость от мошеннических денежных вливаний Нараяны, который получил почти 2 млн долларов в виде скрытых компенсаций за свои услуги — связь между этой суммой и средствами, похищенными с клиентских счетов, легко прослеживается.

Понзи-выплаты

The Ticket Reserve также выплачивала своим инвесторам дивиденды в стиле Понзи, используя средства, полученные от новых вкладчиков. После увольнения из инвестиционной компании он потерял доступ к клиентским счетам и, соответственно, перестал получать комиссии за перевод денег в The Ticket Reserve.

По данным SEC указанные лица нарушили федеральные законы о ценных бумагах, а также правила Комиссии о недопущении мошенничества. Комиссия требует конфискации доходов, полученных мошенническим путем, а также предварительных и постоянных запретов.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice