Апр 11 2016

SEC скажет спасибо хакерам Mossack Fonseca?

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам готова изучать "Панамские архивы", чтобы найти нарушителей.

Американские власти не постесняются использовать вскрывшиеся в результате хакерской атаки частные документы, чтобы поискать следы незаконной деятельности. Если вы скрывали свои доходы, полученные нечестным путем, или уклонялись от уплаты налогов, работая с Mossack Fonseca, вряд ли вам стоит рассчитывать на то, что американские регулирующие органы закроют на это глаза.

2016-04-11_13-06-58

Так называемый «Панамский архив» — это 11,5 млн конфиденциальных документов, затрагивающих более чем 214 тыс. офшорных компаний. В них содержится информация финансовых делах некоторых знаменитостей, таких как Джеки Чан и Саймон Коуэлл, а также политических деятелей Аргентины, Исландии, Саудовской Аравии, Украины и Объединенных Арабских Эмиратов. Интересно отметить, что среди американцев пока никто не «засветился» в связях с Mossack Fonseca.

Кара Новако Брокмейер, глава подразделения Комиссии по ценным бумагам и биржам, контролирующего исполнение закона о коррупции зарубежом (FCPA) прямо заявила о том, что «регулятор изучит всю информацию из открытых источников». Иными словами, Комиссия не собирается делать исключение для «источника» Mossack Fonseca лишь потому что он стал открытым в результате хакерской атаки.

По другую сторону Атлантики британское управление по финансовому регулированию и надзору предоставило банкам и прочим финансовым организациям срок до 15 апреля, чтобы оценить, связаны ли они каким-либо образом с панамской юридической фирмой, попавшей в эпицентр скандала. Известно, что компания Mossack Fonseca использовалась многими группами, включая HSBC, UBS, Coutts, Rothschild и  Credit Suisse, чтобы решать офшорные вопросы своих клиентов на протяжение последних 40 лет.

Между тем, по словам Юргена Моссака, основателя Mossack Fonseca, компания не сделала ничего дурного и стала жертвой охоты на ведьм, которая дискредитирует вполне законную деятельность офшорных компаний.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice