Июн 2 2016

SEC поймала калифорнийских фантазеров

Операторы, использовавшие схему Понзи, пообещали обеспечить доступ к очень престижным инвестиционным возможностям, «обычно предлагаемым только богачам».

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет двух калифорнийцев и их инвестиционную компанию в использовании схемы Понзи, приспосабливаясь к потребностям инвесторов среднего класса и получая астрономические суммы за счет инвестирования в акции перед IPO.

SEC

По данным SEC, вместо использования подразумеваемых торговых моделей и инвестирования в  акции  перед IPO широко известных технологических компаний, как было изначально обещано инвесторам, Джасвант Джилл и Хавьер Риос присвоили себе по меньшей мере 2,8 млн долларов из средств инвесторов. Аналогичный случай произошел в прошлом месяце, когда SEC разоблачила двух нерегулируемых брокеров в незаконном присваивании 6 млн долларов, создав ложное  ощущение неотложности и исключительности вокруг своего предложения.

Как выяснилось, обвиняемые никогда не занимались инвестициями в акции перед IPO, предположительно используя средства новоиспеченных инвесторов для выплат более ранним клиентам. Через компанию JSG Capital Investments они привлекли порядка 10 млн долларов, обрабатывая среднестатистических розничных инвесторов и обещая им эксклюзивные инвестиционные возможности, которые ранее якобы «были доступны только для богачей». При этом мошенники гарантировали своим потенциальным жертвам годовую прибыль до 60%.

Согласно обвинению SEC, Джилл в частности использовал поддельные документы, рассказывая инвесторам, что именно он является основателем компании, а ранее занимал пост управляющего директора в банке Morgan Stanley. Кроме того, он лгал о партнерстве с несколькими ведущими венчурными фирмами. Джилл, Риос и  JSG Capital Investments не зарегистрированы ни у SEC, ни у какого-либо другого регулятора страны.

«Джилл и Риос заманивали инвесторов среднего класса, обещая им доступ к очень престижным инвестиционным возможностям, которые, как утверждали обвиняемые,  обычно были доступны только для богачей. Эксклюзивность, обещание заоблачных прибылей и преувеличение послужного списка – классические характеристики схемы Понзи. Инвесторы могут защитить себя от подобных случаев, проверяя компанию, предлагающую инвестиционные услуги, на предмет ее регистрации и полномочия на предоставление таких услуг», — подчеркнула Джина Чой, директор регионального офиса SEC в Сан-Франциско.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice