«Русский след» в деле об американских мошенниках

Брокер по имени Момоток заработал около 1,2 млн долларов, торгуя на инсайдерской информации, полученной из корпоративных пресс-релизов.

Леонид Момоток суде признал, что вступил в группу трейдеров,зарабатывавших миллионы долларов за счет украинских хакеров, которые взламывали и воровали корпоративные пресс-релизы до их публикации в СМИ.

cyber

Сговор инсайдеров

Леонида Момотока признали виновным в торговле на заведомо украденной информации. Он утверждает, что его пригласил в эту группу «избранных трейдеров» Аркадий Дубовой, приятель, сообщивший ему о том, что он получает от хакеров еще не опубликованные пресс-релизы.

Он же познакомил его с Владиславом Халупским, который помогал анализировать рынок и открывать сделки, опираясь на полученную информацию.

Члены преступной группы из США и Украины, включая Момотока, торговали на «данных из пресс-релизов до их публикации, и отмывали миллионы долларов, переводя их на счета подставных компаний в Европе, Азии и других странах.

Еще один обвиняемый по этому делу, Виталий Корчевский, считается организатором преступной группы. По оперативным данным он заработал таким образом 17 млн долларов. Он вину свою не признал, и ждет решения суда. Другой член группы, Александр Гаркуша, признал себя виновным в декабре и ожидает приговора.

Обвинения SEC

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также предъявила обвинение 40 физическим лицам и компаниям за участие в преступной схеме, которая позволила им незаконным путем заработать более 100 млн долларов за период с 2010 по 2015 годы.

Власти утверждают, что трейдеры, в том числе и выходцы из России, давали хакерам заявки на пресс-релизы, которые они хотят получить до публикации, в том числе и квартальную финансовую отчетность.

Федеральный прокурор предъявил обвинение пяти подозреваемым, двое из них признали себя виновными, в отношении остальных трех также возбуждены уголовные дела. В мае Вадим Ермолович сознался, что помогал двум другим хакерам воровать новости в больших количествах. Над Ермоловичем был отдельный суд.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.