Май 10 2016

Русская мафия «попалась» в Лондоне

Лондонская полиция конфисковала 22 млн долларов у брокера, арестованного по подозрению в махинациях с фьючерсами в целях отмывания денег русской мафии.

Клиринговая компания, закрывшая пять торговых счетов подозреваемого, передала следователям четыре чека на указанную сумму в рамках закона «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности».

london

Этот арест и конфискация денежных средств стали результатом четырех месяцев расследования подозрительных операций на фьючерсном рынке и тесного сотрудничества отдела полиции по борьбе с отмыванием денег и Межконтинентальной биржи (ICE). ICE следит за рыночной активностью при помощи специальных средств контроля и выявления подозрительных торговых схем.

Предполагается, что две российские компании (одна из них работающая в нефтяной отрасли), швейцарская инвестиционная компания, а также еще одна инвестиционная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах работали на русскую мафию, помогая преступникам отмывать деньги и выводить их из России через Великобританию.

Так, 43-летний русский брокер был арестован 23 марта этого года по подозрению в мошенничестве, связанном со злоупотреблением служебным положением и отмыванием денег, и выпущен под залог до июля. Также по этому делу был допрошен с предостережением и отпущен гражданин Великобритании.

Напомним, что буквально две недели назад полиция Лондона арестовала 58-летнего подозреваемого в отмывании денег и конфисковала у него банковские тратты на сумму 30 млн ф.ст.

Детектив Крейг Маллиш из отдела по борьбе с отмыванием денег в полиции Лондона отметил:

«Улики, полученные в ходе расследования, указывают на то, что российская преступная группа отмывала миллионы долларов через лондонский рынок фьючерсов».

«Полиция Лондона, работая совместно судебными и государственными огранами, а также с частным сектором, намерена пресечь подобного рода деятельность и сделать все, чтобы Великобритания считалась неблагоприятным местом для отмывания криминальных денег».

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice