Окт 9 2019

Росфинмониторинг подключился к «охоте на ведьм»

Регулятор сообщил о фактах финансового мошенничества со стороны нерезидентов псевдоброкеров на рынке Форекс.

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) стал очередным государственным исполнительным органом власти, кто подключился к «охоте на ведьм» — к зачистке российского рынка Форекс от иностранных нелицензированных организаций. Накануне Росфинмониторинг сообщил общественности «о фактах финансового мошенничества со стороны псевдоброкеров».

Данным коммюнике Федеральная служба обратила внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. «Деятельность данных компаний можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем», подчеркивает регулятор.

«Нижеуказанные компании, используя недостаточную информированность населения РФ о законодательном регулировании рынка ценных бумаг и желание вложить денежные средства с максимальной выгодой, предлагают гражданам принять участие в торговле на рынке Форекс или иных подобных современных рынках, внеся денежные средства на торговый счет. В последующем, создавая видимость проведения торговых операций, мошенники якобы увеличивают размер вложенных средств на счете гражданина и под разными предлогами вынуждают сделать дополнительные взносы. Но при попытке граждан вывести свои денежные средства или часть «прибыли» компания «обнуляет» торговый счет и перестает контактировать с гражданином».

Росфинмониторинг предлагает ознакомится «с наиболее часто встречающимися названиями компаний»: Teletrade, GRANDCAPITAL, Delloy Trаde, GLOBAL FX, Kappa Brokers, GO CAPITALS FX, KBCapitals, 10 BROKERS, Swis Trade, BORN to TRADE, Barclays Trade и WerCrypto (названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и другие варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций).

Изучите репутацию компании

Далее Федеральная служба ссылается на открытые источники, в которых можно найти многочисленные отзывы о мошеннических действиях таких компаний по фактам невозможности возврата вложенных денежных средств (примечание редакции: по-видимому, речь идет о профильных форумах и похожих агрегаторов комментариев).

«Стоит отметить, что все указанные компании являются нерезидентами и не имеют лицензии ЦБ РФ, не являются членами СРО», подчеркивают в пресс-службе Росфинмониторинга и советуют, «при готовности размещения денежных средств на рынке ценных бумаг гражданам РФ первоначально следует ознакомиться с законодательными нормами, регулирующими данный вид правоотношений, и изучить репутацию компании, предоставляющих данный вид услуг».

Teletrade: «Мы ведем совместную работу с правоохранительными органами в целях пресечения манипуляций с нашим брендом».

Управляющий директор Teletrade DJ International Consulting (Teletrade EU), Сергей Шамраев, ответил на данные обвинения: «Мы часто сталкиваемся с мошенническим использованием нашей торговой марки, так как «Teletrade» – один из самых известных форекс-брендов мира. Недавно нами совместно с правоохранительными органами была пресечена очередная попытка использовать бренд компании в мошеннических целях. По нашему требованию регулирующими органами закрыты такие сайты, как teletrade24.net и teletrade24.com, не имевшие никакого отношения к бренду. Также соответствующие заявления от лица компании и пострадавших направлены в полицию. Как правило, клиент «пополнившийся» на таких сайтах переводил деньги в иностранные юрисдикцию компаниям, не оказывающим в реальности брокерских услуг. Естественно, о возможности вывода клиентом денежных средств речи уже не шло. Подобное мошенническое использование бренда Телетрейд наносит ущерб деятельности компании. Мы ведем совместную работу с правоохранительными органами в целях пресечения манипуляций с нашим брендом, а также наказания виновных».

3 Комментарий

Trackbacks

  1. Несторонний наблюдатель said:

    Ну вот что за бред!
    Неужели они совсем не понимают, что не могут все иностранные компании, работающие по правилам той страны, в которой они зарегистрированы, автоматически являться мошенниками?
    Где доказательства что «обнуление» произошло преднамеренно, а не клиент понаоткрывал сам сделок по реальным котировкам?

    Октябрь 9th, 2019 at 11:24 дп
  2. он said:

    /Росфинмониторинг предлагает ознакомится «с наиболее часто встречающимися названиями компаний»/

    с названиями ознакомился. какие еще ценные предложения последуют?

    Октябрь 9th, 2019 at 12:04 пп
  3. Fierce said:

    Давно пора всех CFD мошенников вывести на чистую воду.

    Октябрь 9th, 2019 at 4:50 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice