Регулятор Белиза отозвал лицензию Oasis Global FX

IFSC прислушался к американскому коллеге, обвинившему форекс брокера в создании финансовой пирамиды.

Международная финансовая комиссия Белиза, IFSC, аннулировала лицензию Oasis Global FX. Лицензия Oasis отозвана через пять месяцев после того, как регулятор приостановил ее действие на основании заявления Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), обвинившей брокера в создании финансовой пирамиды. Согласно данным CFTC, владельцы компании обманули 700 инвесторов на общую сумму свыше 75 млн долларов.

IFSC предписал онлайн-брокеру, допустившему действия незаконного характера, прекратить предоставление финансовых услуг и заниматься финансовой деятельностью. Если Oasis продолжит предоставлять профессиональные инвестиционные услуги местным клиентам без надлежащего разрешения, руководству грозит уголовное преследование.

Финансовый регулятор Белиза также пояснил, что «8 октября 2019, года Международная комиссия по финансовым услугам отозвала лицензию на торговлю финансовыми и производными инструментами, а также ценными бумагами». Регулирующий орган перечисли несколько законов, которые «наделяют Комиссию полномочиями отменить или приостановить действие лицензии по уважительной и надлежащей причине и после предоставления лицензиату возможности сделать соответствующие заявления».

Подробнее о схеме Oasis

Ранее в этом году Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) обвинила владельцев Oasis Global FX в незаконном создании и управлении розничной торговой компанией форекс с 2011 по 2019 годы.

Американский регулятор на рынке производных инструментов заявил, что обвиняемые совершали холодные звонки и убеждали жертв вложить средства в торговлю на форексе через их компанию. Они даже составляли липовые отчеты об эффективности, в которых утверждалось, что их пулы принесли валовой годовой доход для инвесторов в размере 21% в 2017 году и 22% в 2018 году.

Кроме того, чтобы скрыть мошенничество, они использовали схему Понци, в рамках которой они заплатили более 28 миллионов долларов якобы полученной прибыли ранним инвесторам. На самом же деле это были деньги других инвесторов.

Новым участникам гарантировался доход в размере 12%, на самом же деле они оказывались втянутыми в финансовую пирамиду. Чтобы поддерживать схему в рабочем состоянии, сотрудники Oasis Global FX отправляли клиентам фиктивные выписки со счетов, показывая им мнимую положительную отдачу от инвестиций. На деле они потеряли 21 млн долларов и присвоили еще 47 млн.

Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.

Похожие статьи

Комментарии

  1. Мне позвонил брокер,назвавшийся Михаилом Смирновым 23.10.18г. спросил у меня,ты почему не торгуешь.Я сказал что не хочу,что везде мощеники.Михаил мне сказал,мы возвращаем потерянные средства от брокеров и давай конвертируем сначала банковскую карту и будем выводить.Пользовалса он системой анудеск,перевёл я на сайт 750$,потом я узнал в отзывах,это мощенники.Через 3 недели я заказал вывод средств,в торговле я участия не принимал,брокер направил ко мне финансового эксперта,и он потребовал ещё депозит 125 $ и ещё хотел мою пенсию,но мы с ним стали ругатьса. Тогда ваши деньги все сгорят 875$,я это вам обещаю.Как я старалса ввозвратить свои деньги,даже юристам обращалса.И на мои сообшения по возврату средств с компании отвечали:у вас нулевой баланс,сначала пополните свой счёт а потом уже выводите.Вот так и пропали мои денги,уже скоро будет год.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.