Авг 7 2017

RBS проверят на участие в «большой стирке»

Ранее в этом году издание Guardian сообщало о схеме отмывания денег из России, в рамках которой совершались банковские транзакции как минимум на 22 млрд долларов.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) расследует роль Royal Bank of Scotland (RBS) в предполагаемой обработке транзакций на сотни миллионов фунтов стерлингов в рамках схемы отмывания денег из России.

RBS

«21 июля FCA уведомило RBS о начале расследования в отношении соблюдения банком положения о борьбе с отмыванием денег. Royal Bank of Scotland сотрудничает со следствием», — сообщил кредитор в минувшую пятницу.

В своем заявлении RBS отмечает, что в деле фигурирует несколько компаний, зарегистрированных в Великобритании и США. Власти намерены расследовать предполагаемое участие британских банков в передаче огромной суммы средств, которые отмывались через российские системы.

«Предположительно, несколько европейских кредиторов, включая RBS и 16 других британских финансовых института, а также ряд американских банков были задействованы в обработке определенных транзакций, связанных с этой схемой. Как и другие банки, RBS отвечает на запрос информации со стороны FCA, Службы пруденциального надзора и регуляторов в других юрисдикциях», — сообщил Royal Bank of Scotland.

FCA, на которое возложена задача обеспечения того, чтобы компании по оказанию финансовых услуг соблюдали положения о противодействии отмыванию денег, тщательно изучит сообщения Guardian об отмывании денег.

Ранее в этом году британское издание писало о схеме отмывания денег из России, назвав ее «большой прачечной», в рамках которой совершались банковские транзакции как минимум на 22 млрд долларов. Схема просуществовала с 2010 по 2014 годы.

Тем временем RBS обнародовал свой чрезвычайный план на случай «жесткого» Брекзита, а также опубликовал приличную отчетность, отразившую скачок доходов банка во втором квартале. Прибыль кредитора за отчетный период 939 млн ф.ст. после убытка в 2 млрд ф.ст. годом ранее.

 

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice