Фев 14 2017

Проигрались на Форекс?

Организаторы финансовой пирамиды в Чувашии попытались объяснить кражу средств вкладчиков неудачными инвестициями на рынке Форекс.

Российскими правоохранительными органами была раскрыта очередная мошенническая схема, организаторы которой попытались объяснить пропажу средств вкладчиков неудачными инвестициями на рынке Форекс. Похитив более 185 млн рублей, учредителям ООО «Старт-Инвест» все же грозит статья Мошенничество в особо крупном размере. Материалы уголовного дела уже направлены для рассмотрения в Московский районный суд г. Чебоксары.

Полиция

Буквально в конце прошлой неделе, прокуратура Чувашской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителей и руководителей ООО «Старт-Инвест» 33-летнего Максима Вайтовича и 39-летнего Дениса Минеева. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и статьей 174.1 УК РФ (легализация и отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).

В ходе следствия выяснилось, что Вайтович и Минеев создали ООО «Старт-Инвест» для привлечения денежных средств граждан путем заключения договоров займа сроком от 3-12 месяцев с выплатой 60-79% годовых. В целях придания видимости законной деятельности общества в период 2011-2015гг по заключенным договорам даже частично выплачивались проценты, но впоследствии построенная по принципу «финансовой пирамиды» деятельность данной организации на территории Чувашской Республики была прекращена, а полученные от 985 граждан денежные средства в размере 185 млн рублей похищены.

Кроме того, Вайтович и Минеев осуществляли последующую легализацию, или, другими словами, отмывание, полученных денежных средств. Деньги перечислялись на счета созданных фирм-однодневок под видом оплаты заключенных договоров займа, оказания услуг и т.п. Затем денежные средства снимались со счетов и использовались участниками по своему усмотрению.

Как сообщила накануне газета Коммерсантъ, со ссылкой на старшего помощника прокурора Чувашии, оба обвиняемых в ходе следствия свою вину в инкриминируемых преступлениях не признали, заявив, что «осуществляли операции по размещению денег вкладчиков на рынке Форекс».

Данный случай напоминает громкое дело Япринцевых в Беларуси, когда проигравший на Форексе миллионы долларов сын белорусского олигарха получил 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Казбек Япринцев был признан виновными в завладении имуществом путем обмана, совершенном повторно, группой лиц в особо крупном размере на основании статьи 209 УК Беларуси.

 

1 Комментарий

Trackbacks

  1. Virtual Private Server said:

    Поговорим о новостях брокеров рынка Форекс и событиях, которые происходят в данном сегменте финансового бизнеса.

    Август 8th, 2017 at 4:00 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2018 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2018 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice