Окт 31 2017

Программист получил срок за участие в криминальной деятельности биржи

По словам помощника прокурора Вона Шина, Лебедева и его сообщников объединяла "простая цель... заработать деньги".

Юрий Лебедев из Флориды приговорен к 16 месяцам лишения свободы за помощь нелегальной криптобирже Coin.mx в укрывательстве от регуляторов и уклонении т банковского надзора. Агентство Reuters пишет о том, что дело Лебедева передано в суд в феврале этого года, вместе с делом пастора Тревона Гросса, который организовал кредитный союз на базе своей церкви в Нью-Джерси, тоже замешанной в преступлении.

stock-exchange-786079_1920

Биржа Coin.mx прикрывалась названием «Коллективный клуб», что позволило ей на некоторое время скрыть свою деятельность от глаз регуляторов.

В марте адвокат Лебедева заявил, что его подзащитный просто «оказался не в том месте, не в то время». Однако помощник прокурора Шин уверен, что Лебедев и его сообщники действовали заодно, их объединяла простая цель — заработать деньги.

И они их заработали. Лебедев помогал переводить взятки Гроссу — включая 150 тыс. долларов в виде пожертвований церкви. Гросс же взамен помогал третьей стороне, Энтони Мургио, пользоваться кредитным союзом как прикрытием. Кредитный союз служил ширмой и способом легимитизации крупных платежей в криптовалюте, делая их менее подозрительными в глазах властей. Мургио был признан виновным в январе этого года и приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы.

Coin.mx замешана в крупных кибератаках

Coin.mx участвовала в крупных кибератаках, включая взлом JPMorgan в 2014 году. В совокупности, им удалось похитить личные данные около 100 млн человек. В этой деятельности непосредственно участвовал владелец Coin.mx Гэри Шалон, а также житель Мэриленда Самуэль Араон и уроженец Израиля Зив Оренштейн.

Вся троица участвовала в различного рода незаконной деятельности, включая онлайн казино и биткоин-биржи, манипуляции на рынке криптовалют и отмывание денег через семьдесят пять подставных компаний.

Ни Лебедев, ни Гросс, ни Мургио (участники «Коллективного клуба») не обвиняются в этой незаконной деятельности Coin.mx. Зато ее владелец Гэри Шалон проведет какое-то время в федеральной тюрьме и выплатит штраф в размере 403 млн долларов.

Может быть, эта троица просто случайно попала в водоворот преступной деятельности, или же это три реальных мошенника, стремившихся заработать за счет других? Сложно сказать. Ясно одно: охота на криптомошенников началась.

 

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice