Июл 20 2018

Правосудие по-американски, или как в США наказывают нелегалов

Суд штата Юта удовлетворил иск регулятора CFTC и оштрафовал эстонского форекс-брокера Tallinex на сумму более $10 млн.

Федеральный судья штата Юта в среду удовлетворил иск американского финансового регулятора, Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC), и назначил эстонскому форекс-брокеру Tallinex наказание в виде штрафа на сумму более 10 миллионов долларов за то, что тот предлагал свои услуги гражданам США без соответствующего разрешения, то есть, не имея соответствующей лицензии.

Окружной судья Давид Нюффер вынес вердикт по делу против компании Tallinex и ее дочернего бренда из штата Невада IB General Trader Fulfillment (GTF), согласно которому зарегистрированный в Сент-Винсенте и Гренадинах брокер уплатит штраф в размере 10,3 млн. долл. США. в качестве реституции, и еще гражданский штраф в размере 680 тыс. долл. дополнительно. Представляющий брокер также согласился заплатить 85 тыс. долларов, говорится в судебном постановлении. Кроме того, на Tallinex и GTF наложен пожизненный бан (запрет) на регистрацию и предоставление услуг розничным клиентам рынка Форекс.

Напомним, что оффшорный брокер Tallinex оказался под колпаком CFTC еще в июне прошлого года. Тогда американский регулятор обвинил компанию в нелегальном предоставлении услуг на рынке Форекс и подал соответствующий иск. Как утверждает CFTC, в период с сентября 2012 по сентябрь 2016 года брокер получил от находящихся в США клиентов депозитов на сумму свыше $1,5 млн.

Примечательно, что в то время, на англоязычном сайте компании Tallinex было размещено предупреждение о том, что она не осуществляет деятельность в США или Канаде, равно как и не оказывает услуг резидентам этих стран. Однако, как выяснилось, этого оказалось недостаточно для того, чтобы защитить компанию от «длинной руки» американского закона.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice