Пожизненный срок за финансовую пирамиду

Организатор крупнейшей финансовой пирамиды в Китае приговорен в пожизненному тюремному заключению и штрафу в размере 15 млн долларов.

Пекинский Народный суд средней ступени вынес сегодня суровый приговор в отношении организаторов крупнейшей в Китае финансовой пирамиды Ezubo, которую ее создатели позиционировали как онлайн-платформу для кредитования.

money-pyramid2

Главный фигурант дела Дин Нин, председатель совета директоров компании Yucheng Group, стоявшей за деятельностью пирамиды, был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Кроме того, согласно постановлению суда, он будет обязан выплатить штраф в размере 100 млн юаней ($15 млн) за мошенничество при сборе денежных средств, контрабанду драгметаллов и незаконное владение оружием.

Пожизненный срок получил еще один обвиняемый, проходивший по делу о финансовой пирамиде, а еще 24 ее участника были приговорены к денежным штрафам и тюремному заключению на срок от 3 до 15 лет.

Согласно утверждению властей, жертвами организаторов пирамиды стали около 900 тыс. человек, а общая сумма нанесенного им ущерба превысила $7.6 млрд.

В рамках созданной онлайн-платформы Ezubo, контролируемой компанией Yucheng, мошенники привлекали финансирование, обещая  инвесторам высокие проценты, низкие риски и возможность в любой момент вернуть свои деньги. При этом почти 95% предлагаемых инвестиционных проектов на самом деле являлись фиктивными, а собранные с их помощью средства использовались для выплат другим инвесторам.

A policeman stands guard next to a vehicle of the Special Weapons and Tactics (SWAT) team on the Chang'an Avenue in front of the Tiananmen Square in Beijing ahead of the opening of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), March 2, 2014. REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: POLITICS MILITARY) - RTR3FW7J

Официальное расследование в отношении организаторов пирамиды началось в декабре 2015 года в связи с обнаружением признаков нехватки денежных средств и указаний на то, что руководство компании начало перемещать средства и уничтожать улики.

История с Ezubo стала самым масштабным эпизодом на фоне ряда аналогичных случаев, вынудивших власти Китая ужесточить в прошлом году регулирование сегмента интернет-финансов. В частности, были наложены ограничения на пиринговое кредитование, а платформам было запрещено принимать депозиты госучреждений.

Возвращаясь к судебному постановлению, Дин и Yucheng International Holdings Group были также признаны виновными в контрабанде драгметаллов, незаконном владении оружием и незаконном пересечении границ. В итоге общая сумма денежных штрафов, наложенных на Yucheng International, составила 1.8 млрд юаней.

 

 

 

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.