Сен 12 2017

Пожизненный срок за финансовую пирамиду

Организатор крупнейшей финансовой пирамиды в Китае приговорен в пожизненному тюремному заключению и штрафу в размере 15 млн долларов.

Пекинский Народный суд средней ступени вынес сегодня суровый приговор в отношении организаторов крупнейшей в Китае финансовой пирамиды Ezubo, которую ее создатели позиционировали как онлайн-платформу для кредитования.

money-pyramid2

Главный фигурант дела Дин Нин, председатель совета директоров компании Yucheng Group, стоявшей за деятельностью пирамиды, был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Кроме того, согласно постановлению суда, он будет обязан выплатить штраф в размере 100 млн юаней ($15 млн) за мошенничество при сборе денежных средств, контрабанду драгметаллов и незаконное владение оружием.

Пожизненный срок получил еще один обвиняемый, проходивший по делу о финансовой пирамиде, а еще 24 ее участника были приговорены к денежным штрафам и тюремному заключению на срок от 3 до 15 лет.

Согласно утверждению властей, жертвами организаторов пирамиды стали около 900 тыс. человек, а общая сумма нанесенного им ущерба превысила $7.6 млрд.

В рамках созданной онлайн-платформы Ezubo, контролируемой компанией Yucheng, мошенники привлекали финансирование, обещая  инвесторам высокие проценты, низкие риски и возможность в любой момент вернуть свои деньги. При этом почти 95% предлагаемых инвестиционных проектов на самом деле являлись фиктивными, а собранные с их помощью средства использовались для выплат другим инвесторам.

A policeman stands guard next to a vehicle of the Special Weapons and Tactics (SWAT) team on the Chang'an Avenue in front of the Tiananmen Square in Beijing ahead of the opening of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), March 2, 2014. REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: POLITICS MILITARY) - RTR3FW7J

Официальное расследование в отношении организаторов пирамиды началось в декабре 2015 года в связи с обнаружением признаков нехватки денежных средств и указаний на то, что руководство компании начало перемещать средства и уничтожать улики.

История с Ezubo стала самым масштабным эпизодом на фоне ряда аналогичных случаев, вынудивших власти Китая ужесточить в прошлом году регулирование сегмента интернет-финансов. В частности, были наложены ограничения на пиринговое кредитование, а платформам было запрещено принимать депозиты госучреждений.

Возвращаясь к судебному постановлению, Дин и Yucheng International Holdings Group были также признаны виновными в контрабанде драгметаллов, незаконном владении оружием и незаконном пересечении границ. В итоге общая сумма денежных штрафов, наложенных на Yucheng International, составила 1.8 млрд юаней.

 

 

 

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice