Янв 6 2016

Пособники терроризма? НБУ закрыл платежный сервис 24nonStop

Ранее украинская система знакомая клиентам MMCIS и другим форекс-трейдерам подозревалась в сотрудничестве с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР.

24nonStop_Logo1Украинский мегарегулятор, Национальный банк Украины (НБУ), со вчерашнего дня приостановил переводы средств по внутригосударственной платежной системе 24nonStop, платежной организацией которой является ООО Ай Ти Финанс, о чем сообщил сегодня на своем сайте. По словам регулятора, деятельность ПС остановлена до устранения Ай Ти Финанс нарушений законодательства.

«Решение о применении такой меры воздействия регулятор принял, руководствуясь пунктом 41.6 статьи 41 Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине», за нарушение требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем и нормативно-правовых актов НБУ, содержащих требования по остановке осуществления финансовых операций», говорится в сообщении НБУ. Более того, мегарегулятор обязал Ай Ти Финанс уведомить участников внутригосударственной ПС 24nonStop о приостановлении осуществления ими перевода средств в этой системе.

Нацбанк Украины 2Процессинговый центр 24nonStop был создан в 2008 году и он позволяет организовать пополнение мобильной связи, интернет, IP-телефонии, интернет-денег, кабельного телевидения, страхования, коммунальных платежей и многих других сервисов. В 2010 году была создана финансовая компания Ай Ти Финанс, а в 2013 году согласно нового Законодательства Украины и постановления НБУ финансовая компания получила Лицензию НБУ от 17.09.2013 на переводы денег без открытия счетов. ВПС предоставляет финансовые услуги по переводу денежных средств и осуществление платежей в пользу третьих лиц с помощью платежно-технических комплексов самообслуживания (платежный терминал) и пунктов предоставления финансовых услуг. По некоторым данным, система насчитывает около 7,500 терминалов по всей Украине.

mmcis_logoСтоит отметить, что среди многих прочих сервисов, данная система обслуживала некоторых украинских и других брокеров, предоставлявших услуги в сфере форекс, некоторые из которых оказались финансовыми пирамидами и развалились. Наиболее скандально-известным подключенным сервисом была пирамида MMCIS в паре с MillTrade, «обанкротившийся» казахский форекс-брокер Forex-Market и ныне действующий брокер Forex4you.

СБУСтоит напомнить, что в конце октября 2015 года, Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала работу сети платежных терминалов 24nonStop в ходе обыска в рамках расследования дела о финансировании терроризма. Основанием для обыска стало решение суда, а причиной уголовное дело по статье «финансирование терроризма». Компанию подозревали в сотрудничестве с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, так-как ранее в Донецке и Луганске были установлены терминалы. По официальной версии, обыски проводились, потому что компания работала на территории сепаратистских республик, нарушая постановление НБУ.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice