Авг 31 2018

Полиция Украины закрыла брокера Binex

В киевском офисе кипрского брокера бинарных опционов прошел обыск, а его сотрудники задержаны по подозрению в мошенничестве.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил накануне о том, что разоблачил организаторов крупной мошеннической финансовой онлайн-биржи. Сотрудники правоохранительных органов совершили рейд на киевский офис компании Binex, задержали работников, изъяли технику и документы, остановили работу компании. Планируются обыски и в других офисах Binex на территории Украины.

По словам начальника Департамента киберполиции, Сергея Демедюка, злоумышленники действовали на территории нескольких стран. Один из офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 сотрудников. Во время обыска полицейские обнаружили данные клиентской базы, которую составляют более 15,000 человек. Правоохранители просят граждан, пострадавших от деятельности этой компании обратиться к ним.

Было установлено, что преступная группа действовала с 2013 года. Ее участники, во главе с 28-летним иностранцем, организовали преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн торгах валютными парами (бинарные опционы), посредством нескольких онлайн-сайтов. С этой целью злоумышленники создали веб-ресурсы binex.ru, binex.ua и binex.kz. Они привлекали потенциальных клиентов, создавая ложное впечатления участия в реальных онлайн-торгах. Сперва клиенту предлагалось открыть демо-счет, на котором имитировались успешные торги, затем потенциальной жертве предлагалось открыть реальный счет.

«Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники уговаривали клиентов максимально пополнить свои счета. При этом им говорили, что чем больше сумма внесенных средств — тем больше вероятность успешного трейдинга. В то же время, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих «торгов». В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги», рассказал Сергей Демедюк.

Оперативники киберполиции совместно со следователями Подольского управления полиции, провели санкционированный обыск в киевском офисе мошенников. Во время обыска полицейские обнаружили клиентскую базу, которая насчитывала около 15,000 человек, как граждан Украины, так и иностранцев, CRM-систему, с помощью которой осуществлялось администрирование, анализ и сбор статистических данных, аудиозаписи разговоров с клиентами (около 60,000 часов), список банковских счетов мошенников и другие черновые записи. Компьютерная техника была изъята и направлена на экспертизу.

Более того, в отношении участников схемы было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. По результатам предварительного расследования следователи установят роль каждого из участников преступной схемы. Соответствующая информация будет направлена по каналам Интерпола в правоохранительные органы стран, где также располагались офисы мошенников.

«Сейчас мы обращаемся к гражданам, которые принимали участие в таких торгах на вышеупомянутых сайтах — для признания их потерпевшими и сбора дополнительной информации, которая может помочь следствию в документировании преступной деятельности мошенников», сообщил руководитель Департамента киберполиции.

На данный момент сайт компании Binex не работает. Ранее, на сайте была указана информация о том, что компания зарегистрирована на Кипре, а действует в основном в России, Украине и Казахстане. «Binex — компания, ориентированная на российских трейдеров, поэтому акцент в нашем портфеле сделан именно на российских активах», говорилось на сайте компании, на главной странице которого также была размещена фотография известного российского актера Игоря Верника. Также указывалось наличие некой российской лицензии «ЦРОФР».

8 Комментарий

Trackbacks

  1. эльвира заусаева said:

    эти мошенники завладели у меня более 100 долларов, потом не давали вывести их под любым предлогом, не верифицировали доки..запрашивали оригиналы документов, карт , так же как и телетрейд, одна шайка лейка, телетрейд у меня слил , то есть, не давал закрывать позиции сделок, 8914 долларов , и удивительным образом писала в ЦРОФР , НО ТАК И НЕ ДОЖДАЛАСЬ ОТВЕТА..ВСЕ ОДНИМ МИРОМ МАЗАНЫ….ПЕРЕКАЧИВАЮТ ДЕНЬГИ С ОДНОЙ ПЛАТФОРМЫ НА ДРУГУЮ.

    Август 31st, 2018 at 8:11 пп
  2. Петро said:

    Т.е. вы сначала нарвались на телеков, оставили у них деньги, а потом ещё в одну левую контору понесли деньги, полагая, что на этот раз удастся избежать проблем?

    Нормально, всё стандартно. А спросить у трейдеров на форумах илу у знакомых с кем можно работать, а с кем нет — не пробовали?

    Август 31st, 2018 at 11:36 пп
  3. Петро said:

    Кстати, в видео-ролике хорошо видно, как оперативник в офисе изымает целую стопку распечатанных копий паспортов (которые вполне сойдут за ксерокопии). Т.е. после верификации доки не были удалены или сохранены исключительно в личном кабинете клиента. Вместо этого они были распечатаны и бережно сложены в стопочку.

    Вот хорошо подумайте, отправлять ли всяким бинарным помойкам свои доки.

    Сентябрь 1st, 2018 at 2:45 пп
  4. Павел said:

    А с кем можно связаться для подачи претензии. Мне они задолжали 20000$

    Сентябрь 1st, 2018 at 9:06 пп
  5. Василий said:

    Паспорта сотрудников. Они их берут при оформлении на работу

    Январь 9th, 2019 at 3:08 пп
  6. Юрий said:

    Куда и как можно обратиться с заявлением, у меня там тоже сумма немаленькая , кто знает?

    Февраль 26th, 2019 at 8:26 пп
  7. Валерий said:

    Я мог бы много рассказать об одной схеме воровства денег.
    Со мной работали Николай Панков и Виктория Константинова.
    Тоже увели у меня кучу денег при выводе.
    Куда можно обратиться?

    Июнь 27th, 2019 at 8:07 пп
  8. Fierce said:

    Забудьте про деньги, вы их уже никогда не увидите. Такова уж суть этого бинарного мошеннического мракобесия.

    Июнь 28th, 2019 at 12:33 дп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice