Янв 28 2020

Полиция и Росгвардия пришли с обысками к Larson&Holz

МВД Петербурга подозревает представительство иностранного форекс брокера в мошенничестве, имитации торгов и хищении средств.

Сегодня утром, 28 января 2020 года, сотрудники Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД провели десятки обысков в офисах и квартирах организаторов нелегальных торгов на рынке Форекс, об этом рассказала официальный представитель МВД России, Ирина Волк.

По данным местного издания Фонтанка.Ру, в постановлениях на обыск указано, что подозреваемые под видом официального представительства иностранного форекс брокера «Ларсон энд Хольц» (Larson&Holz), зарегистрированного в офшорах (на Маршалловых островах) и не имеющего лицензии форекс-дилера, выданной Банком России, изображали предоставление финансовых услуг по инвестиционному планированию, запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ».

Более того, в материалах дела, на которые ссылается Фонтанка, имеются сведения о том, что организаторы и персонал компании Larson and Holz предоставляли доступ на внебиржевой рынок, обещая высокую доходность, а затем, получая от клиента средства, сообщали ему об убыточности его сделок. По данному эпизоду возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оперативники считают, что граждане Северной столицы даже не принимали участия в торгах на рынке Forex, а их средства попросту похищались.

По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности лжеброкеров превысил 21 миллион рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек. По информации полиции, один из подозреваемых имел российскую лицензию биржевого брокера. Также в числе задержанных оказались соучредители и гендиректора различных организаций, помощник депутата мунсовета МО «Новоизмайловское».

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ установлены подозреваемые в мошенничестве. По имеющейся информации, злоумышленники организовали фирмы, якобы предоставляющие услуги по инвестированию денежных средств в выгодные коммерческие проекты, в том числе стартапы и франшизу. При этом назывались популярные внебиржевые рынки, на которых клиенты могли получить прибыль от своих вложений. Однако ни лицензий, ни соответствующей разрешительной документации у них не было», рассказала сегодня официальный представитель МВД России, Ирина Волк.

«Полицейскими раскрыта криминальная схема, которая заключалась в следующем: выступая от имени крупной международной компании, сообщники вводили своих клиентов в заблуждение обещанием высокой прибыли от сделок на валютном рынке Форекс. Через некоторое время после того как граждане вносили денежные средства на электронные кошельки, им сообщалось, что сделки оказались убыточными и денежные средства вернуть невозможно. Факт того, что фактически внесенные деньги в операциях на электронном валютном рынке не участвовали, скрывался.

Установлены активные участники группы, а также двое предполагаемых организаторов — соучредители подставных фирм. Каждому из сообщников, как выяснилось, была отведена определенная роль: руководителей, менеджеров по подбору клиентов, бухгалтеров, инструкторов, а также специалистов, якобы осуществляющих торговлю на валютном, фондовом, товарно-сырьевом и криптовалютных рынках. В настоящее время сотрудниками полиции и Росгвардии проводятся обыски. Решается вопрос о задержании ряда лиц в качестве подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве и избрании им меры пресечения», резюмировала Ирина Волк.

5 Комментарий

Trackbacks

  1. Vladimir said:

    ну да, после того, как эти твари утащили у Навального ещё даже не распечатанную технику — мы все конечно дружно верим, что там всё было не законное, ага…

    Пусть ДОКАЖУТ, твари легавые!!!

    Январь 29th, 2020 at 3:35 дп
  2. kamzas said:

    Всё Ларсон потёк.

    Январь 29th, 2020 at 5:06 дп
  3. Ильгиз said:

    Думаю это правда.

    Январь 29th, 2020 at 10:48 дп
  4. Прохор said:

    Интересно, о каком брокере идёт речь ?
    Цитата из текста:
    «По информации полиции, один из подозреваемых имел российскую лицензию биржевого брокера.»

    Январь 29th, 2020 at 5:28 пп
  5. Fierce said:

    Vladimir, а что вы так разволновались, случаем не сотрудник какого нибудь нелицензированного дилинга ?

    Февраль 4th, 2020 at 11:21 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice