Полиция нагрянула в офис FIBO Group в Киеве

«На самом деле на платформе никаких операций на межбанке не проводилось, а деньги присваивали сами мошенники».

Сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, а также при поддержке местной прокуратуры, пресекли преступную деятельность мошенников, которые под предлогом инвестирования на мировых финансовых рынках выманивали у граждан деньги. Об этом говорится в недавнем сообщении Департамента Киберполиции Украины.

«Сотрудниками Киберполиции установлено, что мошенники создали на территории Украины фиктивные Интернет-площадки, которые были замаскированы под трейдинговые платформы, на которых якобы проводились финансовые торги. Главный офис они разместили в Киеве, который функционировал как колл-центр. Работники звонили гражданам и уговаривали их вкладывать средства», сказано в пресс-релизе.

Речь идет об офисе популярного на постсоветском пространстве представителя внебиржевой торговой индустрии – форекс брокера FIBO Group, атрибутика которого замечена в заявлении украинских полицейских. Сама же компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах (офшоры). Также на сайте форекс брокера подчеркивается, что «услуги компании недоступны резидентам Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Ирака, Северной Кореи и США».

Про деятельность на территории Украины на сайте самой компании информации нет. Между тем, по предположению правоохранительных органов Украины, форекс брокер вел более чем активную и недобросовестную деятельность на территории страны.

Обыск в офисе FIBO; Фото: Департамент Киберполиции Украины

«С помощью графиков на собственных платформах злоумышленники имитировали проведение торгов. Таким образом они визуализировали получения прибыли или потери вложений. На самом деле на платформе никаких операций на межбанке не проводилось, а деньги присваивали сами мошенники», объясняют представители Киберполиции, сотрудники которой провели обыск в офисе компании и изъяли компьютерную технику, документацию и черновые записи.

Следователи возбудили и проводят уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины, в рамках которого устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности. По мнению следствия, причастным, в случае доказанности их вины, грозит до восьми лет лишения свободы.

Похожие статьи

Комментарии

  1. какой-то жирный лох со связями проигрался на форе и решил вернуть бабло….

  2. -как киберполиция установила, что сделки не выводились на Межбанк?
    -с каких это пор невывод сделок на Межбанк стал мошенничеством?
    — с каких пор дилер (читай определение дилера ) обязан куда-либо выводить сделки? В России вывод сделок даже не подразумевается законодательством.

    Короче цирк, как всегда не смешной, и статья «популярная» вменяется… Жаль.

  3. За взятками «слуги народа» пришли, что тут непонятного. Сейчас будут им лепить спонсорство террористов из Донбаса и тп Вот это правильный аргумент , его всем лепят, а то тут каким то «межбанком» пугают.

  4. Почитай 39-ФЗ О рынке ценных бумаг — в России форекс дилеры по закону могут заключать сделки только с физиками, а значит на межбанк вообще никаких сделок выводить не могут… Так ЦБ РФ видит единственно правильную схему их работы…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.