Мар 11 2020

Полиция нагрянула в офис FIBO Group в Киеве

«На самом деле на платформе никаких операций на межбанке не проводилось, а деньги присваивали сами мошенники».

Сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, а также при поддержке местной прокуратуры, пресекли преступную деятельность мошенников, которые под предлогом инвестирования на мировых финансовых рынках выманивали у граждан деньги. Об этом говорится в недавнем сообщении Департамента Киберполиции Украины.

«Сотрудниками Киберполиции установлено, что мошенники создали на территории Украины фиктивные Интернет-площадки, которые были замаскированы под трейдинговые платформы, на которых якобы проводились финансовые торги. Главный офис они разместили в Киеве, который функционировал как колл-центр. Работники звонили гражданам и уговаривали их вкладывать средства», сказано в пресс-релизе.

Речь идет об офисе популярного на постсоветском пространстве представителя внебиржевой торговой индустрии – форекс брокера FIBO Group, атрибутика которого замечена в заявлении украинских полицейских. Сама же компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах (офшоры). Также на сайте форекс брокера подчеркивается, что «услуги компании недоступны резидентам Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Ирака, Северной Кореи и США».

Про деятельность на территории Украины на сайте самой компании информации нет. Между тем, по предположению правоохранительных органов Украины, форекс брокер вел более чем активную и недобросовестную деятельность на территории страны.

Обыск в офисе FIBO; Фото: Департамент Киберполиции Украины

«С помощью графиков на собственных платформах злоумышленники имитировали проведение торгов. Таким образом они визуализировали получения прибыли или потери вложений. На самом деле на платформе никаких операций на межбанке не проводилось, а деньги присваивали сами мошенники», объясняют представители Киберполиции, сотрудники которой провели обыск в офисе компании и изъяли компьютерную технику, документацию и черновые записи.

Следователи возбудили и проводят уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины, в рамках которого устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности. По мнению следствия, причастным, в случае доказанности их вины, грозит до восьми лет лишения свободы.

6 Комментарий

Trackbacks

  1. он said:

    какой-то жирный лох со связями проигрался на форе и решил вернуть бабло….

    Март 11th, 2020 at 1:19 пп
  2. Дмитро said:

    -как киберполиция установила, что сделки не выводились на Межбанк?
    -с каких это пор невывод сделок на Межбанк стал мошенничеством?
    — с каких пор дилер (читай определение дилера ) обязан куда-либо выводить сделки? В России вывод сделок даже не подразумевается законодательством.

    Короче цирк, как всегда не смешной, и статья «популярная» вменяется… Жаль.

    Март 11th, 2020 at 1:26 пп
  3. Трейдер said:

    Так кухни все так делают.

    Март 11th, 2020 at 1:32 пп
  4. Ирина said:

    Чушь полная, сегодня была в офисе. Все тихо

    Март 11th, 2020 at 2:24 пп
  5. Stanislav said:

    За взятками «слуги народа» пришли, что тут непонятного. Сейчас будут им лепить спонсорство террористов из Донбаса и тп Вот это правильный аргумент , его всем лепят, а то тут каким то «межбанком» пугают.

    Март 11th, 2020 at 6:22 пп
  6. Магвай said:

    Почитай 39-ФЗ О рынке ценных бумаг — в России форекс дилеры по закону могут заключать сделки только с физиками, а значит на межбанк вообще никаких сделок выводить не могут… Так ЦБ РФ видит единственно правильную схему их работы…

    Март 19th, 2020 at 12:19 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice