Дек 29 2017

Полиция Индии поймала охотников на биткоин-инвесторов

Преступники переводили какую-то часть токена на кошельки своих жертв, чтобы втереться в доверие.

Невероятное ралли биткоина в этом году вовлекло в мир криптовалют множество новых людей. Многие из них просто хотят быстро заработать, не вникая в подробности этой экосистемы. Поверхностное отношение инвесторов объяснимо привлекает преступников, жаждущих легкой наживы. Одним из последних таких примеров стала группировка мошенников в Индии.

India-Bitcoin

Специальная рабочая группа штата Уттар-Прадеш недавно раскрыла группировку, которая «обрабатывала» местных граждан, интересующихся торговлей биткоином. Предполагаемые преступники пользовались сервисом Localbitcoins для поиска своих жертв, предлагали им дисконт к текущему курсу с тем, чтобы они отправляли им фиатные деньги, не получая биткоины взамен.

«Есть сайты, на которых люди могут торговать криптовалютой, и присутствуют как покупатели, так и продавцы. Сначала мошенники склоняли трейдеров к покупке биткоина по сниженной цене и даже переводили какую-то часть токена на их кошельки, чтобы втереться в доверие», — отметили в рабочей группе.

«После этого мошенники переводили на свои счета фиатные деньги от своих жертв, которые требовали остальной суммы биткоинов. Сняв деньги со счета в банке, они исчезали», — поясняют сотрудники полиции.

В данном случае полиция действовала в целях защиты криптовалютных инвесторов, но в целом то,что такие случаи повторяются – это вина властей страны. Все потому, что биткоин-биржи столкнулись с угрозой закручивания гаек государством, которое изучает их данные на предмет содействия в уклонении от уплаты налогов крупными физлицами.

В последнее время спрос на биткоины в Индии резко возрос, о чем говорят торговые объемы. Если законные онлайн-биржи станут слишком обремененными сложными мерами регулирования или и вовсе останутся без права свободного ведения деятельности, эту потенциальную брешь определенно сможет заполнить офлайн-торговля.

Напомним, что ранее, на этой неделе украинские СМИ, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщили о пропаже Павла Лернера, управляющего директора криптовалютной биржи EXMO. Со слов заявительницы по делу, Лернера похитили неподалеку от его места работы — офисного центра на улице Степана Бандеры в Киеве. Программиста силой затащили в автомобиль марки Мерседес Вито неизвестные лица в темной одежде, и скрылись. В настоящее время проводится ряд следственных действия, отрабатываются все возможные версии случившегося.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2018 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2018 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice