Июн 10 2018

Полиция Филиппин провела рейд на «котельную»

Задержаны около 500 сотрудников колл-центра IBDM, предлагавшего онлайн-торговлю, в том числе и россиянам.

В конце минувшей недели полиция Филиппин провела рейд на крупный колл-центр, предлагающий услуги онлайновой торговли, в ходе которого были арестованы около 500 его сотрудников. 8 человек являются гражданами Израиля, их и подозревают правоохранительные органы в организации бизнеса, названного в комментариях местных СМИ – «онлайн-трейдинг скам», принадлежащий компании International Branding Development Marketing Inc.

Этот рейд прошел на фоне возрастающего «интереса» местных властей Восточной Европы, а именно Албании и Украины, к подобного рода бизнесу. Зачастую нерегулируемые брокерские компании пользуются услугами разных удаленных колл-центров для привлечения клиентов с помощью агрессивной тактики «холодных обзвонов». Согласно информации, полученной от филиппинских СМИ, деятельность колл-центра была направлена на таргетирование потенциальных клиентов из Европы, Новой Зеландии, Австралии, Южной Африки, а также и России. В эфире местных новостей были озвучены следующие имена израильтян: Галь Манобла, Натали Грин, Ишай Шалов и Ноа Хофман.

Как сообщают местные СМИ, колл-центр по принципу «котельной» предлагал по телефону клиентам торговлю акциями. Более того, вполне возможно, что некий форекс брокер или провайдер торговли бинарными опционами также замешан в этой схеме, тем более что многим участникам внебиржевой индустрии именно из Израиля пришлось в последнее время искать отдаленные регионы для продолжения своей деятельности. В том числе, одним из приоритетных мест стали и Филиппины. По данным Business Insider, закрытый в ходе рейда колл-центр аффилирован с двумя брендами в сфере бинарных опционов — FMTrader и iTrader. Сотрудники последнего не в первый раз сталкиваются с силовыми действиями. Еще в 2016 года полиция Израиля также арестовывала некоторых руководителей компании.


Несмотря на упомянутое в СМИ название фирмы (International Branding Development Marketing Inc) стоит отметить, что в бизнесе, который занимается холодными обзвонами неквалифицированных потенциальных инвесторов, предлагая им высоко рисковые финансовые продукты и, как правило, не имея на это соответствующей лицензии, не всегда связанно с компанией, стоящей за организацией этого бизнеса (например, брокера). Для того, чтобы выглядеть солидно и вызвать доверие у неискушенных клиентов, колл-центр представлялся лондонской брокерской компанией — так «инвесторы» более охотно доверяли реквизиты своих кредитных карт и банковских счетов британской финансовой компании.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice