Апр 29 2019

Почему InstaForex проиграла суд?

Причины отказа в иске: Непринятия достаточных мер для получения почтовых отправлений; заключение договоров в отношении валюты, которая не имеет буквенный код.

Ранее в этом месяце Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска, который ООО «Фикс Трейд», российское представительство международной группы InstaForex, подало к Банку России еще в январе этого года. Тогда бывший форекс-дилер обжаловал решение мегарегулятора лишить его лицензии. Сегодня стали известны подробности судебной тяжбы, в том числе, и официальные причины отказа бывшему российскому форекс-дилеру в иске.

Забегая вперед, стоит отметить, что в канун Нового года, Банк России неожиданным решением лишил лицензий на осуществление деятельности форекс-дилеров сразу 5 из 9 аккредитованных на тот момент компаний. Все «изгои» оказались представителями зарубежных групп. Оставшиеся же лицензированные участники сектора являлись компаниями, представительницами российского банковского сектора, то есть, отечественными структурами. Неожиданным это решение стало из-за того, что официальные причины аннулирования лицензий носили весьма технический характер, в то время как неофициальные касались проблемы географического арбитража.

Представители ЦБ РФ и других профильных поднадзорных организаций, таких как СРО АФД, впоследствии озвучивали «неофициальную» версию, согласно которой, представители зарубежных компаний «перегоняли» российских потребителей в зарубежные юрисдикции, прикрываясь российской лицензией, дающей право привлекать клиентов из России. Между тем, официальными эти претензии регулятора, по непонятной причине, так и не стали. Теперь же, благодаря иску InstaForex, можно подробнее рассмотреть, столь судьбоносные для российского рынка Форекс, действия ЦБ.

Итак, в качестве оснований для принятия решения (аннулирования лицензии Фикс Трейд от 2 декабря 2018) ЦБ РФ указал «неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах», а именно:

  • ненадлежащее исполнение предписания Банка России о предоставлении документов, в части непредставления выписок по 17 банковским счетам;
  • заключение договоров в отношении валюты, которая не имеет цифровой и буквенный код;
  • нарушение лицензионных требований Банка России, в части непринятия достаточных мер для получения почтовых отправлений по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ;
  • нарушение порядка и срока раскрытия на сайте Общества промежуточной финансовой отчетности за 1 квартал 2018 года;
  • нарушение порядка организации системы управления рисками, в части формирования и ведения реестра рисков.

А вот еще был случай

Например, по первому пункту, ЦБ направил в Фикс Трейд предписание о предоставлении выписок по всем банковским счетам компании. Далее компания направила регулятору выписки, в которых отсутствовала информация по шести счетам. Суд подчеркнул, что это является прямым нарушением требований Закона о рынке ценных бумаг и Закона о защите прав инвесторов. Также установлено, что Фикс Трейд заключала сделки с клиентами по валютной паре EUR/RUR, тогда как в «Общероссийском классификаторе валют» буквенный код RUR отсутствует – также нарушение Закона о рынке ценных бумаг.

А вот еще был случай. В июне 2018 ЦБ отправил в адрес Фикс Трейд телеграмму о приглашении представителя компании для составления протокола об административном правонарушении. Но через неделю телеграмма вернулась с указанием, что Общество отсутствует по месту регистрации. Представители ЦБ «провели визуальный контроль местонахождения Общества». И, как ни странно, обнаружили Компанию по указанному в ЕГРЮЛ адресу. Но генеральный директор сослался на наличие проблем с доставкой почтовых отправлений.

И так далее. Ни слова о проблемах деофшоризации, трансграничности, географического арбитража, ни слова «офшоры», «зарубежье» и т.п.

«Изложенное свидетельствует о неоднократных в течение одного года нарушениях Обществом требований законодательства РФ о ценных бумагах, что является основанием для аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера. На основании изложенного, суд приходит к выводу, о том, что оспариваемый Приказ № ОД-3371 вынесен в рамках полномочий, предоставленных Банку России Законом о Банке России, и соответствует требованиям законодательства РФ. Суд не находит оснований для удовлетворения требований заявителя», гласит вердикт Арбитражного суда Москвы.

11 Комментарий

Trackbacks

  1. Vladimir said:

    Все ясно — российская юрисдикция не дееспособна как в части форекс-регуляции, так и судов! (что вообще-то уже весьма серьезно и может являться хорошим обоснованием для приглашения армий нато и пентагона 😉 )

    Я бы рекомендовал обратиться в европейский или американский суд — юрисдикцию европейского ЭтаСтрана(tm) пока еще признает, но поговаривают насчет не признания, так что американская юрисдикция поэтому будет не хуже… (в любом случае легитимность суда зависит от размера армии, а американская армия все-же больше европейской ;)) )

    Апрель 29th, 2019 at 12:18 пп
  2. Steff said:

    Владимир, пишите глупости. Деятельность российских юрлиц на территории рашки не является подсудностью судов на территории других стран. С таким же успехом владелец винной лавки в каком-нибудь Смоленске может обратиться в суд с жалобой на отзыв лицензии в суд США. Пошлют его куда-подальше. Никакой трагедии в том, что поотбирали лицензии нет. В рашке все равно не было цивилизованного рынка ФОРЕКС и не будет. При нынешней власти так точно.

    Апрель 29th, 2019 at 2:29 пп
  3. Трейдер said:

    Такую ахинею зачем писать?Все ЦБ правильно делает,давно пора уже всех офшорных аферистов закрыть,сам торгую через дилера с лицензией ЦБ и все отлично-исполнение ордеров и вывод средств без нареканий.Всем советую!

    Апрель 29th, 2019 at 3:57 пп
  4. Steff said:

    Трейдер, он же фирсятина, он же фурункул, он же DDL, прими таблеточку и отдохни 😀 И сказки про прелести торговли в русских кухнях оставь для лохов. Русские помойки даже от белорусских брокеров безнадежно отстали.

    Апрель 29th, 2019 at 4:29 пп
  5. Трейдер said:

    А ты деньги слил в офшорной помойке,вот и ноешь здесь неудачник!!!

    Апрель 29th, 2019 at 5:51 пп
  6. Ким said:

    Если смотреть со стороны законодательства на которое опирается ЦБ РФ то всё правильно, этого регулятора никто не уважает и они пытаются заставить последних уважать себя и придерживаться правил регулятора. Что касается самого регулятора то скажу так, что так называемый регулятор ЦБ РФ , преследует только свои шкурные интересы , но ни как не интересы народа иначе как понять декабрьскую директиву разосланную банкам, чтобы те не рассматривали заявления пострадавших граждан РФ, по возврату средств по процедуре «МПС чарджбек» в отношении нелегальных брокерских компаний.

    Апрель 29th, 2019 at 8:05 пп
  7. Mike said:

    В русских кухнях никого нет. Не позорься, фирс

    Апрель 30th, 2019 at 1:02 дп
  8. эльвира said:

    я только за…чтоб все шарашкины конторы долой в российских рынков!!! не помойки..а хуже. грабят людей без всякой ответственности
    перед инвесторами..просто грабят!!! завели , слили и были таковы!! и сидят улыбаются , довольные ..

    Апрель 30th, 2019 at 5:49 дп
  9. Fierce said:

    Роннятина посты подчищает. Правда глаза колет.

    Апрель 30th, 2019 at 3:46 пп
  10. Fierce said:

    Скоро всему роннятинскому офшору гайки позакручивают, вместе с ранневскими троллями.

    Апрель 30th, 2019 at 6:28 пп
  11. Fierce said:

    InstaForex, не …. против ЦБ РФ.

    Апрель 30th, 2019 at 6:30 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice