Янв 31 2020

Первые участники питерской схемы Larson&Holz отправлены в СИЗО

Куйбышевский районный суд Северной столицы на 2 месяца заключил под стражу граждан Кузина, Чепеленко, Дакало, Саландаева, Салахова и Барабаша.

Скандальные события, развернувшиеся вокруг деятельности представительства офшорного форекс брокера Larson&Holz в Санкт-Петербурге, стремительно развиваются. Куйбышевский районный суд Северной столицы отправил за решетку шесть установленных лиц, проходящих по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга сообщила сегодня о том, что Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 марта 2020 года в отношении Кирилла Кузина, Павла Чепеленко, Руслана Дакало, Ильи Саландаева, Дмитрия Салахова и Артура Барабаша подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Кузин, Чепеленко, Дакало и Барабаш от дачи показаний отказались, воспользовались ст. 51 Конституции РФ.

Саландаев пояснил, что по указанию Чепеленко предлагал гражданам услуги компании Larson&Holz IТ Ltd. Привлекал денежные средства граждан, в частности потерпевшей Б., деньги которой похитил и передал своему руководителю Чепеленко. Салахов же пояснил, что осуществляет деятельность в качестве трейдера по договору о брокерском обслуживании с Larson & Holz IТ Ltd. Денежные средства от граждан с целью пополнения их торгового счета никогда не получал.

«Установлено, что на территории города Санкт-Петербург, используя помещения, расположенные по трем адресам, Кузин К.А., Дакало Р.В., Барабаш А.И., Чепеленко П.О., Салахов Д.И., Саландаев И.В. и неустановленные лица из числа руководителей и работников организаций ООО «МТС» (прежние наименования – ООО «Открытие», ООО «Паритет Финанс»), ООО «ПауэрТрейдКомпани», ООО «Ларсон энд Хольц Восток», ООО «Евразия» и иных организаций, не являющихся зарегистрированными профессиональными участниками финансового рынка на территории РФ, не имеющие каких-либо лицензий (разрешений), выданных Центральным банком РФ, в нарушение требований Закона «О рынке ценных бумаг», действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, под видом предоставления услуги по инвестиционному планированию, повышению финансовой грамотности населения, подготовке кадров в финансовой сфере, сопровождению и запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ», привлекали граждан под предлогом предоставления услуги по доступу на внебиржевой рынок Форекс через компанию Larson&Holz IТ Ltd, умышленно вводя потерпевших в заблуждение, обещанием высокой прибыли в результате совершения операций по торговым счетам, убеждали их заключать соответствующие договоры по консультационному сопровождению и управлению торговыми счетами клиентов-физических лиц, заведомо осознавая невозможность исполнения принятых обязательств, в результате чего похитили денежные средства граждан в особо крупном размере на общую сумму не менее 21,548,342 рублей», говорится в недавнем релизе Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что 28 января 2020 года, сотрудники Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД провели десятки обысков в офисах и квартирах организаторов нелегальных торгов на рынке Форекс. Как оказалось, речь идет о деятельности, проводимой официальным представительством иностранного форекс брокера «Ларсон энд Хольц» (Larson&Holz).

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ установлены подозреваемые в мошенничестве», сообщила в минувшую среду официальный представитель МВД России, Ирина Волк.

11 килограммов золотых монет

«Полицейскими раскрыта криминальная схема, которая заключалась в следующем: выступая от имени крупной международной компании, сообщники вводили своих клиентов в заблуждение обещанием высокой прибыли от сделок на валютном рынке Форекс. Через некоторое время после того как граждане вносили денежные средства на электронные кошельки, им сообщалось, что сделки оказались убыточными и денежные средства вернуть невозможно. Факт того, что фактически внесенные деньги в операциях на электронном валютном рынке не участвовали, скрывался. Установлены активные участники группы, а также двое предполагаемых организаторов — соучредители подставных фирм», добавили ранее в МВД РФ.

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «30 января по ходатайству следствия Куйбышевским судом Санкт-Петербурга заключены под стражу шесть фигурантов уголовного дела. Ранее Сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при участии Росгвардии при содействии Северо-Западного ГУ Центрального банка в рамках уголовного дела о мошенничестве провели серию обысков по местам проживания фигурантов, а также в офисах на Невском и Большом Сампсониевском проспектах, Купчинской улице и на Васильевском острове. Изъяты техника и документация, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Установлены банковские ячейки, в которых находилось не менее 1,4 миллиона долларов США, 17 миллионов рублей, 180 тысяч Евро, а также 11 килограммов золотых монет. Кроме того, обнаружены и изъяты правоустанавливающие документы более чем на 30 объектов недвижимости.

5 Комментарий

Trackbacks

  1. kamzas said:

    Сейчас начнут шерстить всех забугорных форекс-брокеров из-за таких вот «кидал».

    Февраль 1st, 2020 at 7:41 дп
  2. mega said:

    Тебилы — закапывать надо было уворованное в лесу. 🙂
    А вообще не факт, что арестовав несколько человек по этому делу менты вернут клиентам этой шарашки деньги. Например, следствие по делу Forex MMCIS Group идёт 6 год и результат ноль!

    Февраль 1st, 2020 at 10:37 дп
  3. Naragot said:

    Люди сами себе злобные буратины, а виноват Форекс.

    Февраль 1st, 2020 at 1:04 пп
  4. Fanaty said:

    1,410 тысяч долларов это 1410$ или 1 410 000$ ?))

    Февраль 1st, 2020 at 2:25 пп
  5. Fierce said:

    kamzas, да, будут.

    Жёстко будут чистить.

    Февраль 4th, 2020 at 11:19 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice