Авг 16 2016

Парочка из Южной Каролины увлеклась схемой Понци

14 апреля 2016 года Роберт Лебен был приговорен к 40 месяцам тюрьмы с обязательным возвращением средств обманутым клиентам.

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) сообщила, что окружной суд Южной Каролины вынес решение по делу Роберта С. Лебена и Эми Л. Лебен, которые незаконно присваивали средства инвесторов и не были зарегистрированы как операторы товарных пулов. По решению суда эта «сладкая парочка» обязана выплатить свыше 10 млн долларов за свои деяния.

CFTC

Семья Лебенов применяла схему Понци в своей компании Structured Financial Group, LLC. В обмен на инвестиции Роберт Лебен обещал клиентам гарантированный доход и безопасность каждой инвестиции участника пула.

Кроме того, соучастники также получили обвинение в растрате средств клиентов на покупку дома, автомобиля, косметические операции, оплату отпуска и другие повседневные нужды.

CFTC предупреждает, что жертвы действий Лебенов могут не вернуть свои средства, поскольку у мошенников может просто не оказаться достаточно средств или активов.

В декабре 2014 года Роберт Лебен уже был замечен в применении мошеннических схем. В октябре 2015 его признали виновным, и в апреле текущего года он был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения с обязательным возвращением средств клиентам, павшим жертвами махинаций преступника.

В своем официальном заявлении CFTC выразила признательность Генеральной прокуратуре в штате Южная Каролина за содействие в расследовании данного дела.

 

 

2 Комментарий

Trackbacks

  1. mega said:

    «Кроме того, соучастники также получили обвинение в растрате средств клиентов на покупку дома, автомобиля, косметические операции, оплату отпуска и другие повседневные нужды.
    CFTC предупреждает, что жертвы действий Лебенов могут не вернуть свои средства, поскольку у мошенников может просто не оказаться достаточно средств или активов».

    А сделать себе пластические операции и купить новые доки, то что религия не позволяла, да? 🙂

    Август 17th, 2016 at 11:37 дп
  2. Steff said:

    Что-то маловато дали. В США за такие проделки сроки астрономические.

    Август 17th, 2016 at 3:25 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice