Ноя 27 2017

От форекс-пирамиды Мани-Трейд пострадали 359 человек

Ирина Волк, МВД: «Обвинительное заключение утверждено прокурором, материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу».

Несмотря на то, что прошло уже почти 4 года, еще не все организаторы нашумевшей форекс-пирамиды Мани-Трейд понесли заслуженное наказание, но судебное делопроизводство все же не стоит на месте. Следственным управлением УМВД России по Амурской области окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении шестерых жителей Приамурья, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, об этом сообщила накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Shagid Gubashev, suspected of involvement in the killing of opposition figure Boris Nemtsov, hides his face as he attends a hearing at the Basmanny district court in Moscow April 6, 2015. Nemtsov, a 55-year-old former deputy prime minister who had become a vocal critic of Putin, was shot dead as he walked home with his girlfriend after dining next to Red Square in February. REUTERS/Sergei Karpukhin - RTR4W9EC

В настоящее время окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 27-летнего руководителя отдела технической поддержки сайта, а также 26-летней соучастницы, которая отвечала за финансовую составляющую. Обвинительное заключение в отношении указанных лиц утверждено прокурором, материалы дела в ближайшее время будут направлены в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что еще в сентябре 2013 года полиция Амурской области задержала главного фигуранта по делу о мошенничестве компании «Мани-Трейд», которая, по данным следствия, принимала у граждан под доверительное управление деньги и использовала их в торгах на фондовом и рынке Форекс. И это после того, как весной того же года в полицию стали поступать заявления от граждан, которые через сайт передали свои средства под доверительное управление компании под вывеской «Мани-Трейд». Оперативники установили, что сайт был открыт в Амурской области. Люди получали проценты от вкладов, но в марте сайт перестал работать.

Теперь же, предварительным следствием были воспроизведены следующие события: администрация сайта предлагала пользователям привлекать денежные средства под доверительное управление для участия в торгах на мировых фондовых рынках. От полученной на бирже прибыли вкладчикам выплачивались проценты, причем ставки были очень велики, что и привлекало людей. Как уже говорилось, в марте 2013 года сайт перестал существовать. Обманутые граждане обратились в полицию по факту хищения у них денежных средств. Следственным управлением УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Количество потерпевших составило 359 человек, а общая сумма причиненного им ущерба — более 32 миллионов рублей.

3 года с отбыванием в исправительной колонии

Кроме того, в ходе предварительного расследования были проведены обыски в городе Благовещенске, где было зарегистрировано данное ООО, а также установлены шесть лиц, причастных к совершению данного мошенничества. «Двое из них заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении них уголовные дела выделены в отдельное производство. Один из фигурантов уже осужден, в отношении другого материалы переданы в суд в мае 2017 года и находятся в данный момент на рассмотрении. Еще двое обвиняемых находятся в федеральном и международном розыске», пояснила Ирина Волк.

Также напомним, что в конце августа 2017 года Благовещенский городской суд Амурской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя, руководителя дизайн-студии, за техническую поддержку мошеннического сайта «Мани-Трейд». Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере), и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

 

1 Комментарий

Trackbacks

  1. Михаил said:

    Статью прочитал с большим интересом, так как являюсь клиентом похожей «компании» PrivateFX.

    Ноябрь 27th, 2017 at 8:15 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice