Июл 24 2017

Основателю UTrade будут предъявлены уголовные обвинения

Авив Тальмор и другие члены бывшего руководства UTrade должны предстать перед судом, где им будет зачитан целый список обвинений.

Как стало известно из заявления окружного прокурора Тель-Авива, основателю и CEO алго-брокера Utrade Авиву Тальмору, а также другим представителям бывшего руководства этой компании будут предъявлены многочисленные уголовные обвинения. В частности, речь идет о мошенничестве, подделке документов, отмывании денег, управлении инвестиционными портфелями без надлежащей лицензии, воспрепятствовании следствию и о многом другом. Все эти обвинения будут заслушаны в суде.

court2

Это объявление не стало большой новостью, поскольку еще в апреле стало известно о том, что Израильская комиссия по ценным бумагам (ISA) собрала достаточное количество улик для того, чтоб передать в суд дело этого нечистоплотного брокера, предлагавшего услуги в сфере алготрейдинга на рынке Форекс.

Как пишет израильское издание The Marker, адвокаты Тальмора в ответ уже заявили о невиновности их клиента, подчеркнув, что сам «г-н Тальмор не согласен с предъявленными ему обвинениями. Мы еще не получили материалов расследования по данному делу. Когда мы ознакомимся с ними, мы огласим свою позицию по этому вопросу».

UtradeКак отметил в свое время регулятор, подводя итоги работы следственного комитета ISA, «речь идет о тяжких преступлениях и изощренной запутанной схеме, включающей многих участников, которые на протяжении многих лет успешно скрывали свою противозаконную деятельность, нанеся серьезный ущерб сотням пострадавших клиентов в Израиле и за рубежом». В период с 2012 по 2015 год, брокеру Utrade удалось привлечь у 604 израильских клиентов средств на общую сумму около $27 млн. Привлечение капитала осуществлялось посредством предоставления инвесторам ложной информации, подделок и использования агрессивной и манипулятивной тактики маркетинга, отметила ISA.

Как утверждается в материалах следствия, также Тальмор использовал в личных нуждах десятки миллионов шекелей из клиентских средств.

Кроме того, в заявлении ISA говорится, что даже после начала расследования Тальмор и другие руководители и служащие компании намеренно препятствовали следствию, вводя его в заблуждение и скрывая важные улики.

 

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice