Сен 11 2018

Основатель компании TB Options приговорен к 4,5 годам тюрьмы

Британский суд наказал Ли Дентона за организацию фейкового брокера бинарных опционов.

Полиция лондонского Сити сообщила накануне о том, что в минувшую пятницу организатору фейковой схемы для торговли бинарными опционами был вынесен приговор. Теперь 33-ти летний Ли Дентон, основатель и директор компании TB Options Limited, отправится за решетку, где и проведет ближайшие 4 с половиной года.

Жертвами этой аферы стали 42 человека, а общий ущерб от ее деятельности оценивается в 475 тыс. фунтов стерлингов. Расследование в отношении организатора схемы началось в следствие неоднократных обращений пострадавших граждан в соответствующие инстанции. В итоге, британский суд признал Дентона виновным в отмывании денег и приговорил к заключению в тюрьме Саутварк.

Дело в том, что следователи из отдела полиции Сити по борьбе с мошенничеством, так называемого Fraud Squad, установили, что еще в августе 2015 года Дентон организовал фейковую компанию TB Options, которая предлагала услуги по торговле бинарными опционами, инструментами сырьевого и Форекс рынков. Офис компании якобы располагался в Сити Лондона. Клиентам предлагалось сделать первоначальный депозит в размере 5,000 фунтов. Но на самом деле никакой торговой деятельности компания не проводила, а вместо этого Дентон попросту похищал клиентские средства, снимая деньги через банкоматы или в отделениях банка.

В свою очередь, через личные кабинеты жертвам мошенничества предоставлялась ложная информация о якобы полученных ими высоких прибылях. И это для того, чтобы убедить их еще пополнить свои счета. Также изначально клиентам говорилось, что они могут вывести свои средства в любой момент, но в последствии их отговаривали делать это, иначе «они потеряют уникальную возможность инвестировать свой капитал». Когда клиенты все-таки запаниковали и обнаружился обман, компания попросту отключила свои телефоны.

Следствием также установлено, что в общей сложности Дентон снял через банкоматы около 192 тыс. фунтов, часть из которых он потратил на рестораны, бары и шикарные отели. Часть средств все же была использована на поддержание «деятельности» своей компании. Детектив Констебль Роб Лити из полиции Сити прокомментировал: «Дентон действовал преднамеренно, и хладнокровно обкрадывал инвесторов, которые в итоге потеряли все. Расследование раскрыло всю мошенническую схему этого злоумышленника, и теперь он понесет заслуженное наказание».

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice