Июн 25 2020

Основатель форекс брокера Profit Group предстанет перед судом

Известный участник индустрии Евгений Расторгуев обвиняется в имитации торгов с целью хищения средств.

Очередной участник внебиржевой торговой индустрии Форекс предстанет перед самарским судом по обвинению в мошенничестве. На этот раз, региональная прокуратура обвиняет уроженца Челябинска, Евгения Расторгуева, основателя популярного ранее в России форекс-бренда Profit Group.

«Согласно материалам уголовного дела, схема заключалась в предложении людям вложить деньги в игру на международном валютном рынке Форекс (Forex). Горожанам обещали большой доход. Но на самом деле деньги через платежные системы выводились за пределы государства», цитирует недавно информационный портал ВолгаНьюс слова сотрудников прокуратуры Самарской области.

Как сообщает ресурс, Расторгуев создал сайт и офис компании Profit Group, который, с 2012 по 2015 годы, работал как колл-центр. Далее, со средствами обратившихся в компанию клиентов проводились внутренние фиктивные сделки, после чего они выводились за границу. Для этого Расторгуев приобрел учредительные документы двух офшоров — Profit Asset Management Ltd (Британские Виргинские острова) и Profit Group International S.A. (Панама). Через доверенное лицо он открыл счет в эстонском банке. Еще один счет, который использовался в мошеннической схеме, был открыт на гражданина Израиля Дмитрия Каца. Этот счет находился на Кипре. Дополнительный счет открыли в Армении на компанию Paybtd, которая зарегистрирована на территории Маршалловых островов.

В результате ряд пострадавших клиентов обратились в полицию. В ГСУ при ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег. В прокуратуре Самарской области сообщили региональному ресурсу, что сейчас материалы дела направлены на рассмотрение в суд».

Напомним, что буквально на прошлой неделе та же прокуратура Самарской области сообщила о поимке беглого форекс брокера, жителя города Москвы. По версии следствия, участники некой организованной группы, в период с ноября 2015 года по декабрь 2016 года, под видом торговли на международном валютном рынке «Форекс» похитили у пяти граждан свыше 1,7 млн рублей. Уголовное дело в отношении двух участников этой организованной группы в настоящее время рассматривается в самарском Октябрьском районном суде. Данное дело было выделено в отдельное производство в связи с розыском подозреваемого.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. Александр said:

    А на вид такой приличный человек, песни писал.

    Июнь 25th, 2020 at 5:28 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice