Дек 25 2019

Организаторы пирамиды Questra Holding получили до 10 лет тюрьмы

В Казахстане осуждены четверо организаторов финансовой пирамиды, но Павла Крымова среди них нет.

В Казахстане осуждены организаторы финансовой пирамиды «Questra Holding ins», куда были вовлечены 358 граждан Республики, которые вложили денежные средства на общую сумму более 480 миллионов тенге в течение 2016-2017гг. Между тем, среди осужденных нет Павла Крымова, в отношении которого ранее в Казахстане было заведено уголовное дело. Считалось, что именно Крымов является основателем компании «Questra World & Atlantik Global».

Как сообщила накануне пресс-служба районного суда №2 Алматинского района, города Нур-Султан (Алматы), осужденные Карамаев К., Кожабергенова Б., Махамбетова К. и Расулметов Б. преданы суду за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, компанией «Questra Holding ins». Приговором Суда от 23 декабря 2019 года указанные лица осуждены к различным срокам наказания: Карамаев к 10-ти, Расулметов к 9-ти, Кожабергенов и Махамбетов к 8-ми годам лишения свободы. Отягчающим обстоятельством у Карамаева суд признал особо активную роль в совершении уголовного правонарушения. Между тем, на текущий момент, приговор в законную силу не вступил.

Из материалов судебного разбирательства следует, что указанные лица в сети Интернет создали соответствующие вебсайты и разместили информацию о продаже вымышленных 11 видов инвестиционных портфелей компании AGAM (Atlantic Global Asset Management) стоимостью 90-500 тыс. евро сроком на 1 год, а также придумали не имеющую материальную ценность QP электронную валюту (1 QP равнялась 1 евро). При покупке вымышленных инвестиционных портфелей вкладчикам обещали еженедельный доход от 4% до 6,47% от стоимости приобретенного портфеля, а при окончании срока — прибыль   от 208% до 336% от вложенной суммы.

Подсудимые открыли офисы в городах Нур-Султан (Алматы), Жезказган, Шымкент, Семей, Актобе, Караганда, а также Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Павлодарской, Костанайской областях, распространяли мотивирующие видеоролики, проводили встречи с вкладчиками, собранные деньги передавали своим инвесторам. Таким образом, Карамаев совместно с Расулметовым, Кожабергеновой и Махамбетовой, исполняя отведенные им роли, не имея лицензию и регистрацию на осуществление выплаты и переводов денежных средств, занимались незаконной деятельностью, в результате которой потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 458,654,748 тенге.

Кто же основал Questra?

Напомним, что еще в августе 2017 года Департамент внутренних дел города Алматы, Казахстан, опубликовал сообщение для общественности о том, что разыскивает граждан, ставших жертвами Павла Крымова. Тогда официальный представитель ДВД рассказал, что Крымов лично привлекал средства граждан в проект «Questra World & Atlantik Global». Также напомним, что в 2015 году, Павел Крымов исполнял обязанности директора по развитию компании Skopalino Trading Limited, управляющей брендами Forex Trend (представительство компании Skopalino Trading) и Panteon Finance, которые в последствии оказались финансовыми пирамидами, исчезнув вместе с внушительным капиталом инвесторов.

Сам Крымов свою причастность к ГК Questra в 2017 году отрицал: «Считаю необходимым заявить, что не только никогда не имел отношения к организации или управлению данной компании, но и не имел никаких контактов с ее организаторами, не посещал их мероприятия и даже не работал по их продвижению в качестве финансового маркетолога».

Тем не менее, в октябре того же, 2017 года итальянский финансовый регулятор CONSOB запретил рекламу услуг группы компаний Questra Holdings: «Национальная комиссия по делам компаний и бирж приняла два положения, запрещающих рекламу публичного предложения финансовых инструментов, осуществляемого компаниями Questra World, Questra Holdings и Atlantic Global Asset Management (AGAM). Это объясняется тем, что рекламная кампания проводилась в нарушение статьи 101 параграфа 2 Итальянского законодательного декрета №58/1998».

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice