Май 11 2020

Организаторы крупнейшей схемы бинарных опционов попались в Канаде

Израильско-канадских братьев Карту обвинили в мошенничестве с бинарными опционами на $233 млн.

Живущие на широкую ногу братья Джош, Джонатан и Дэвид Карту обвиняются Комиссией по ценным бумагам Онтарио в том, что четыре года незаконно торговали бинарными опционами и обманули инвесторов на сумму в почти 233 млн долларов. Слушание по делу назначено на 11 июня 2020 года. Оно пройдет удаленно, в режиме телеконференции.

Канадский регулятор выдвинул обвинения по гражданскому иску в отношении трех братьев канадско-израильского происхождения. Они предлагали гражданам Канады торговать бинарными опционами без разрешения на этот вид деятельности. Жители Онтарио потеряли в этой схеме 1,4 млн долл., однако в мировом масштабе убытки инвесторов превысили 230 млн долларов.

По версии следствия с июля 2013 года по апрель 2017 года братья управляли платформами для онлайн-трейдинга, которые незаконно предлагали бинарные опционы инвесторам Онтарио. Кроме того, они сообщали, что сама компания находится в Израиле, что не соответствует действительности, скрывали свои настоящие имена и использовали номинальных директоров, чтобы скрыть свою связь с принадлежащими им компаниям.

Регулятор провинции Онтарио ранее предпринимал действия против израильского веб-сайта бинарных опционов Optionrally, но вернуть инвесторам потерянные деньги так и не удалось.

Три брата, которые иммигрировали в Израиль из Онтарио, общались с израильской элитой, вели роскошный образ жизни в шикарных домах, встречались с моделями и ездили на гоночных спортивных автомобилях. Интересно, что один из них, Джош Карту, ранее встречался с Ли Леви, датско-израильской моделью и бывшей подружкой Яира Нетаньяху, сына премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, об этом рассказал недавно ресурс Times of Israel.

В обвинении говорится, что братья управляли вебсайтами брендов Beeoptions и Glenridgecapital из колл-центра в Израиле, зарегистрированного под названием Tracy PAI Ltd.

Кроме того, братья якобы создали две компании для облегчения платежей: UKTVM в Великобритании и Greymountain Management в Ирландии. UKTVM предположительно облегчал обработку платежей для веб-сайта Beeoptions до конца 2014 года, в то время как Greymountain Management облегчал платежи на счета других брендов бинарных опционов братьев Карту, а также брендов, принадлежащие разным людям, до 2017 года.

В иске утверждается, что за этот период на банковские счета UKTVM и Greymountain поступили примерно 233 миллиона долларов от глобального бизнеса бинарных опционов братьев Карту.

Жалоба является гражданским иском, а не уголовным. Если судья в конечном итоге вынесет решение против братьев, они будут обязаны навсегда прекратить торговлю ценными бумагами или производными инструментами, и им будет запрещено занимать должность директора или должностного лица эмитента, регистранта или управляющего инвестиционным фондом.

Скорее всего, они также должны будут заплатить штрафы и убытки в размере миллионов долларов. Тем не менее, только уголовное преследование может в конечном итоге привести к тюремному заключению предполагаемых организаторов схемы бинарных опционов.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice