Июл 4 2017

Организаторам форекс-пирамиды Devlani грозит тюрьма

Самарская прокуратура просит суд назначить троим обвиняемым сроки до 6 лет колонии.

В самарской области в суде проходят слушания по делу скандально известной финансовой форекс-пирамиды «Девлани», троим организаторам которой грозит тюремное заключение. Как сообщил недавно региональный портал Волга Ньюс, со ссылкой на свой источник, старшего помощника прокурора Железнодорожного района Елену Юдину, в районном суде Самары прошли прения по делу Алексея Перфильева и Павла Гордеева, обвиняемых в создании пирамиды ООО Девлани.

jastice 3

По словам г-жи Юдиной, Денисову, Перфильеву и Гордееву предъявлено обвинение в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ). А Гордеева обвиняют дополнительно в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ст. 159.2 УК РФ). Более того, гособвинение просило суд признать подсудимых виновными в полном объеме и назначить Перфильеву 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а Гордееву 5 лет заключения в такой же колонии. Денисов, в настоящий момент, находится в розыске.

Напомним, что еще в сентябре 2015 года, прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Денисова, Алексея Перфильева и Павла Гордеева. По версии следствия, в 2009 году Денисов создал преступную группу, в которую вовлек своих знакомых Перфильева и Гордеева. Они разработали преступную схему и создали организацию, которая принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных торговых операций на международном валютном рынке Форекс. Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.

Чтобы иметь возможность выводить за рубеж похищенные средства, Денисов учредил в Объединенных Арабских Эмиратах оффшорную компанию «Devlani Middle East Fzc», а Гордеев зарегистрировал в Самаре ООО Девлани, на счета которого граждане перечисляли свои вложения. Организаторы предприятия арендовали помещения под офисы, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и принимали заявки через сеть Интернет от жителей различных регионов России. Полученные от граждан средства организаторы обналичивали путем перечисления на счета знакомых и родственников или переводили на счет оффшорной компании, или, простыми словами, разворовывались.

В период с 2009 по 2012 годы создатели финансовой пирамиды похитили у населения свыше 135 млн рублей, а потерпевшими по делу признаны свыше 900 человек.

 

10 Комментарий

Trackbacks

  1. privatefx.pro said:

    Прошу письменного разрешения администрации сайта Forex Magnates на размещение этой статьи в новостях сайта https://privatefx.pro. Мы освещаем кидок владельцев пирамиды privatefx и хотим показать инвесторам, что за свои права можно и нужно бороться. Это не так безнадежно, как кажеться на первый взгляд.

    Июль 4th, 2017 at 3:05 пп
  2. Konstantin said:

    privatefx.pro, вы хоть вёрстку на https почините 🙂

    Июль 4th, 2017 at 3:55 пп
  3. mega said:

    Г-н Свидерский! Вы бы лучше писали больше о возмещениях — что получили их пострадавшие вкладчики Форекс-пирамид или нет?! То что этих аферистов сажают неплохо, но многим вкладчикам моральное удовлетворение далеко не так важно как МАТЕРИАЛЬНОЕ! Поэтому просьба — сначала сообщайте, что компенсировали или нет ненесенный ущерб людям, а потом уж можно и про посадки в тюрьму — для большинства пострадавших тюремные сроки организаторов афёр сейчас вторичный. Всем нужны ДЕНЬГИ!

    Июль 6th, 2017 at 1:08 пп
  4. Трапезник said:

    Вкладчикам фин. пирамид никогда ничего не возмещают. Это было бы слишком царским подаркам толпам буратин. Было бы классно вкладывать деньги под сумасшедшую доходность, а в случае провала получать «компенсации». Зачем тогда работать? Мечта .. Но увы чудес не бывает. Фарш невозможно провернуть назад и мясо из котлет не восстановить. Потери окончательны и бесповоротны. Смиритесь. Точка.

    Июль 6th, 2017 at 1:23 пп
  5. mega said:

    Трапезник,всё эти вечные причитания яйца выведенного не стоят!
    Есть полиция — вот пусть и работают по-настоящему, а не штаны просиживают в ожидании повышения по службе за просто так!
    Нате вон ниже, просветитесь хоть, что были уже возвраты денег вложенных в Форекс — да так происходит редко, но происходи же! А то прямо как истина в последней инстанции, догма! Видели мы таких уже — плавали знаем!
    «Закрывшийся брокер внезапно возобновил выплату депозитов»
    Российские клиенты Univell Broker приятно удивились получив письмо: «Сообщаем вам, что по указанным вами платежным реквизитам был сделан очередной платеж».

    В последнее время по отечественной внебиржевой торговой индустрии прокатилась волна банкротств и мошенничеств, в конечном итоге обчистившая карманы многих потребителей торговых услуг, в основном сегментов форекс и доверительного управления, и подорвавшая доверие к данной деятельности в целом. Между тем, недавно стало известно об одном неординарном случае, когда «скоропостижно скончавшийся» брокер неожиданно напомнил о себе, причем в весьма положительной форме.

    http://ru.forexmagnates.com/zakryivshiysya-broker-vnezapno-vozobnovil-vyiplatu-depozitov/

    Июль 7th, 2017 at 1:10 дп
  6. Трапезник said:

    Mega, не стройте из себя ангела с пламеняющим плечом. Пример с Uniwell брокер по вашей ссылке, это вообще какой то непонятный вспук. Даже не мелкий, а просто микросопический брокер вдруг прислал электронное письмо о том, что может выплатит своим клиентам бабки. И это вы называете «примером когда вернули»? Да суть даже не в этом. Насмотрелся я на MMCIS, FXtrend и прочих вкладчиков. Все как один, мечтают, что «добрый дядя Степа милиционер» вернет им их профуканные сбережения (причем желательно с прибылью). Когда же вы поймете, полицаи никогда ничего не возвращают. У них даже нет такого механизма. Посадить могут, не спорю. Но вернуть профуканные бабки .. тут уж увольте. И это кстати правильно.

    Июль 7th, 2017 at 12:32 пп
  7. mega said:

    Да, уж, Трапезник! Не верить очевидному как это в духе болтунов, коих всегда хватает в таких темах!
    Я вам факт, а вы мне — а я не верю!
    Ну о чем еще можно ещё с такими разговаривать? 🙂 🙂 🙂

    Июль 8th, 2017 at 11:33 дп
  8. Трапезник said:

    Mega, ты хоть читай что я пишу. Я верю тебе. Рассылал Uniwell брокер это письмо. было. Верю. Но назвать это прецедентом возврата средств очередным «буратинам» не поворачивается как то язык. Хотя, если тебе приятнее считать что «правда торжествует», ты веришь в «карму», «закон бумеранга» и прочие вещи, которыми успокаивают себя обиженки, верь.

    Июль 10th, 2017 at 4:34 пп
  9. mega said:

    Трапезник, вюрю! Завидуй! 🙂 🙂 🙂

    Июль 11th, 2017 at 11:35 дп
  10. mega said:

    Трапезник, верю! Завидуй, братуха! 🙂 🙂 🙂

    Июль 11th, 2017 at 11:36 дп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice