Ноя 17 2013

Организатор крупнейшей финансовой пирамиды Новой Зеландии приговорен к 10 годам тюрьмы.

Приговор Дэвиду Россу, организатору крупнейшей с момента создания экономики страны финансовой пирамиды Новой Зеландии был оглашен после нескольких месяцев ожидания .

Окружной суд Веллингтона приговорил Дэвида Роберта Гилмура Росса к 10 годам и 10 месяцам заключения в результате совместных действий Агентства по расследования мошенничеств в особо крупном размере (Serious Fraud Office, SFO) и Управления по финансовым рынкам Новой Зеландии (Financial Markets Authority, FMA).

Ущерб согласно заявлению инвесторов составил 115 млн. долларов. Недавно Новая Зеландия представляла из себя комфортную юрисдикцию для форекс-компаний: при минимальных бюрократических требованиях страна расположена рядом со стратегическими рынками Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако в течение последнего года FMA вслед за Австралией ввело ряд правил с целью ужесточения надзора за деятельностью участников финансовых рынков.

В августе текущего года Росс признал свою вину по четырем эпизодам подачи фальшивых отчетов и одному эпизоду кражи. Он также сознался в предоставлении финансовой услуги без соответствующей лицензии, сознательной подаче ложных сведений FMA для авторизации в качестве финансового советника (AFA) и предоставлении FMA документов, которые содержали некорректную информацию или являлись вводящими в заблуждение.

Расследование деятельности Росса, компании Ross Asset Management (RAM) и ряда связанных с ней организаций началось в октябре прошлого года. Тогда FMA получило жалобы инвесторов, которые не смогли вывести свои средства. Затем к расследованию присоединилось SFO. Росс признался в создании финансовой пирамиды и введении в заблуждение клиентов посредством фальшивых торговых отчетов по ряду активов.

Значительные объемы инвестиций, произведенные с помощью брокера Bevis Marks, были фикцией и в реальности не существовали. Итоговое расхождение цифр в отчетах с реальным положением дел составило 385 млн. долларов.

Фальшивый учет.

С июня 2000 года по сентябрь 2012 года фальшивая прибыль от несуществующей торговли ценными бумагами составила 351 млн. долларов. Общий убыток инвесторов составил 115 млн. долларов.

Директор SFO, Джулия Рид, заявила: «Схема Росса затронула более 1 200 клиентских счетов и нанесла урон множеству инвесторов. Финансовые потери — не единственное негативное последствие его деятельности. Пострадает также отношение этих людей к экономике Новой Зеландии. Важно, чтобы SFO сохраняла бдительность и не позволила повториться подобному».

Шон Хагс, руководитель FMA, стоящий у истоков организации, должен будет покинуть свой пост в конце текущего года. Он публично заявил, что искренне сочувствует инвесторам, довершившим свои средства Дэвду Россу, а также, о том, что случай привел к изменению законодательства. «Начиная со следующего года, авторизованные финансовые советники, управляющие портфелем клиента, больше не смогут хранить клиентские деньги или любую другую собственность».

«Это изменение поможет обеспечить безопасность средств инвесторов, а система мониторинга рисков советников FMA поможет гарантировать, что управляющие соответствуют новым требованиям», — заявил Хагс.

2 Комментарий

Trackbacks

  1. Alex said:

    Я так понимаю и сам брокер под названием Bevis Marks — тоже фикция. Потому что никаких следов его существования в сети я не нашел: ни сайта, ни статей (кроме темы Росса), и т.п.

    Ноябрь 19th, 2013 at 7:26 дп
  2. Sergey Krivoborodov said:

    Очень вероятно

    Ноябрь 20th, 2013 at 3:28 дп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice