Фев 29 2016

Организатор алго-пирамиды Авив Тальмор был арестован израильскими властями

Несколько месяцев учредитель компании Utrade пробыл за рубежом, а когда вернулся, Суд удовлетворил просьбу финансового регулятора о его аресте.

financial_fraud_imageИзраильский суд продлил арест предпринимателя Авива Тальмора, основателя алго-пирамиды Utrade, еще на четыре дня. Тальмор разыскивался властями на протяжении нескольких месяцев, и был арестован по возвращению из-за рубежа в Израиль. Следствие о причастности Тальмора к «финансовой-пирамиде» продолжается, в то время, как деятельность самой компании Utrade была приостановлена еще два месяца тому назад.

Обвинение, в лице израильской Комиссии по ценным бумагам ISA, назвало правонарушения Тальмора тяжкими. По словам обвинения, Тальмор подозревается в привлечении около 600 клиентов и управлении привлеченным капиталом без соответствующей лицензии (согласно Закону о финансовых инвестициях). Кроме того, Тальмор предоставлял сфальсифицированную информацию с целью уговорить инвесторов депозитировать средства в компанию, ссылаясь на то, что якобы деятельность компании не нуждается в лицензировании. Также обвинение добавляет, что регулятор ISA потребовал от компании, владельцем которой являлся Тальмор, прекратить деятельность еще в мае 2015 года, но компания, согласившись с требованием, продолжила привлекать и обслуживать клиентов.

logo_utradeПодозреваемый скрылся за границу сразу после того, как Израильский суд приостановил деятельность Utrade. До сегодняшнего утра Тальмор не появлялся в Израиле, а также не отвечал на повестки к следователю в течение последних месяцев. Только лишь сегодня Тальмор явился к следователю, в связи с чем и было подано прошение на арест и заключение под стражу. Вместе с тем, сам подозреваемый отрицал и отрицает свою причастность к делу.

Напомним, что в декабре 2015 года, Израильский суд совместно с Комиссией по ценным бумагам приостановили деятельность компании Utrade, предлагающей услуги в сфере алготрейдинга на рынке Форекс, назвав ее финансовой пирамидой (схемой Понци). Израильские СМИ сообщили, со ссылкой на документ Комиссии, о том, что обязательства компании перед клиентами составили 12 млн долл. в то время как на счетах компании, обнаружилось лишь менее 100 тыс. долл. По словам регулятора ISA, созданная в 2007 году, компания Utrade занималась несанкционированной деятельностью по управлению инвестициями. Несмотря на ранее заявление компании о прекращении деятельности без соответствующей лицензии, она продолжала таковую и, судя по всему, деньги ново-привлеченных клиентов никуда не инвестировались, а попросту перетекали в другие карманы, в том числе «затыкая пробоины» других счетов.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice