Ноя 19 2019

Оператор бриллиантового ICO сядет в тюрьму за мошенничество

«Максим Заславский провернул давно известную мошенническую схему, прикрываясь ультрасовременными технологиями».

Создатель RECoin Максим Заславский был приговорен к 18-месяцам лишения свободы за свою роль в двух ICO, один из которых связан с алмазами, а другой — с недвижимостью. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также, вероятно, оштрафует его после вынесения обвинения по делу. Размер штрафов и компенсаций будет определен позднее.

«Заславский провернул давно известную мошенническую схему, прикрываясь ультрасовременными технологиями», заявил советник в США, Донохью.

Стоит отметить, что сейчас правительство и регулирующие органы в США усиливают меры по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютой.

Это дело было возбуждено по гражданскому иску, поданному в 2017 году, однако производство по нему было приостановлено до рассмотрения уголовного дела, возбужденного в 2018 году. SEC и Министерство юстиции США подали иск против Заславского, обвиняя его в мошенничестве с ценными бумагами под видом первичного размещения монет. Он признал себя виновным в продвижении двух мошеннических ICO под названиями REcoin и DRC World, при этом он подтвердил, что обманул около 1,000 инвесторов.

Простая афера

REcoin продвигался как токенизированный фонд инвестиций в недвижимость развитых стран. Суд заявил, что Заславский лгал инвесторам и не приобрел не единого объекта недвижимости для обеспечения своей криптовалюты. В свою очередь, другая ICO-афера, DRC World, также известная как Diamond Reserve Club (Diamond), должна была быть подкреплена бриллиантами.

Тем не менее, мошенник не приобрел никаких активов для обеспечения монеты, но продвигал схему с использованием аналогичных ложных утверждений.

Заславский соврал инвесторам о том, что у них есть команда юристов, брокеров и бухгалтеров, которые будут вкладывать средства, собранные в недвижимость. Он также солгал о том, что на ICO было получено от 2 до 4 млн долларов от продажи 2,8 млн токенов REcoin, тогда как фактическая сумма привлеченных инвестиций не превышает 300 тыс. долларов.

В 2018 году ответчик подал ходатайство о прекращении уголовного дела, утверждая, что REcoin и Diamond не имели дело с ценными бумагами, и что законы о ценных бумагах являются слишком расплывчатыми. Однако судья в Нью-Йорке отказался удовлетворить ходатайство и сказал, что Заславский и его ICO были явной аферой, отвечающей параметрам теста Хауи.

Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice