Окт 14 2019

О том, как STForex пошел за лицензией, а оказался «преступным сообществом»

Владелец форекс брокера Александр Смирнов рассказывает о своем аресте, о внутренних «разборках» и о новом обвинении.

Еще в сентябре прошлого года Александр Смирнов, владелец известного на постсоветском пространстве форекс брокера STForex, вышел на свободу из «Бутырки», где пробыл 5 месяцев по обвинению по статье 159 (мошенничество). А сейчас Александр обратился к правозащитникам, которым рассказал историю своего ареста, а также о внутренней борьбе за бизнес, которая привела к аресту другого совладельца и новому обвинению самого г-на Смирнова – на этот раз по статье 210 (организация преступного сообщества).

Итак, Александр Смирнов, основатель и держатель основной доли известного форекс-бренда STForex, обратился в редакцию «Первого Антикоррупционного СМИ» (ПАСМИ), в рубрику «Сообщить о коррупции», которой предоставил полный рассказ о драматических событиях последних лет. Александр назвал его дело заказным и рассказал в интервью ПАСМИ о «явных нарушения закона со стороны оперативников».

«Инфинит Маркетс» идет за лицензией

Г-н Смирнов отметил, что собственный бизнес он начал вести в 2014 году. По его словам, это был «российский центр поддержки клиентов брокера, фирма ООО «СТФ», которая предоставляла частным инвесторам, физлицам, доступ на международный валютный рынок Форекс».

«К 2015 году в состав учредителей ООО «СТФ» входило четыре человека, из которых инвестировали в компанию только двое — я и Эдуард Керевичюс. Именно он позже сыграл роковую для нашего бизнеса роль», начал свой рассказ Александр Смирнов.

Как пояснил владелец СТФорекс, после вступления в России в силу Закона «о Форекс», руководством компании было принято решение запустить процесс получения лицензии российского форекс-дилера. Для этих целей была открыта дочерняя компания «Инфинит Маркетс» и собран уставной капитал в размере 100 млн рублей (одно из основных минимальных требований закона). Началась подготовка документов, был запущен процесс оформления лицензии. Другой инвестор, вышеупомянутый Эдуард Керевичюс, выступал как представитель лицензиата в ЦБ РФ.

Рейдерский захват?

Между тем, из-за некоторых внутренних разногласий, акционеры форекс-брокера предложили Керевичуюсу выйти из бизнеса, продав им свою долю (20%). По словам Смирнова, его бывший партнер попросил 2 млн долларов за пятую часть компании, тогда как сам Смирнов оценил этот пакет лишь в 200 тысяч. В итоге Керевичуюс отказался от сделки. «Появился Эдуард к концу января (2018) с неожиданным сообщением: якобы против нас будет возбуждено уголовное дело, и проблема касается всех, в том числе, и его самого», говорит А.Смирнов.

Далее Смирнов ссылается на неких представителей чеченской диаспоры, которые в сговоре с Керевичуюсом потребовали решить вопрос о выходе последнего из бизнеса за 2 млн долларов, в противном случае на партнеров СТФорекс будет заведено уголовное дело. Смирнов согласился заплатить лишь 500 тыс. долл. и перевел первый транш (125 тыс.) месяц спустя.

«После этого Киревичюс пропал. Получилось, что деньги он взял, а из бизнеса не вышел. Так продолжалось до конца марта 2018 года», рассказывает Смирнов.

«Бутырка»

Тем временем, по словам Смирнова, Керевичюс попытался сменить гендиректора компании «Инфинит Маркетс», чтобы получить доступ к номинальному капиталу (100 млн рублей), что привело к блокировке счетов компании в банке ВТБ. А в апреле 2018, как сообщалось ранее, Александра Смирнова задержали в московском аэропорту при попытке вылететь в Минск, Беларусь.

«С литовцем ты сам решай вопрос, а сотку мы заберем (литовец — это кличка Керевичюса, а сотка — деньги со счета Инфинит Маркетс)», цитирует Смирнов слова майора А.Брянцева из московского УЭБ. В тот же день состоялся допрос, и Смирнову было предъявлено обвинение в мошенничестве по 159 статье УК РФ. В итоге он был задержан и отправлен Тверским судом в СИЗО номер 2 («Бутырка»), где и провел следующие 5 месяцев. А в сентябре 2018 года по ходатайству адвокатов Смирнова Мосгорсуд изменил ему меру пресечения на залог, и он вышел из СИЗО.

Обыск в «Омега-Плаза»

Далее Смирнов рассказывает, как 14 апреля 2018 года, спустя несколько дней после его ареста, оперативники проводили обыск в офисе компании в бизнес-центре «Омега-Плаза» с изъятием техники и документации.

«Что касается обвинения, то заявление в полицию якобы по собственной инициативе написали несколько потерпевших. В данном случае следствие считает, что клиент отправил свои деньги компании, а ему начислили какие-то «фантики», и в этом есть суть мошенничества. Но мошенничества здесь нет, потому что клиент сам распоряжается деньгами, и может остаться в плюсе, в минусе, или в любой момент вывести свои деньги. На сегодняшний день следствие отыскало около 50 потерпевших, которые, вероятно, захотели вернуть собственноручно потерянные депозиты. Я думаю, что опера с ними поработали и просто сказали: «Давайте вы заявление напишете? А мы вам деньги вернем!». Понятно, что вернуть потерянные на рынке средства вряд ли возможно, но клиент будет рад поверить всему. А всего услугами нашей компании за время ее работы пользовалось более 20 тыс. клиентов из 15 стран. России. И если бы имело место мошенничество, то компания не могла бы открыто существовать более пяти лет», говорит владелец СТФорекс.

Арест Керевичюса и новое обвинение Смирнова

«После того, как я вышел из СИЗО, мы с моими адвокатами разработали стратегию защиты и написали заявление о рейдерском захвате компании «Инфинит Маркетс» в следственное управление СКР по СЗАО города Москвы. Следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении Керевичюса по нескольким эпизодам. В апреле (2019) Керевичюса арестовали, и сейчас он находится в СИЗО», продолжает рассказ бывший партнер Керевичюса.

Но соратники Керевичюса из чеченской диаспоры продолжают давить на Смирнова через его уголовное дело. 25 сентября у Александра Смирнова дома был проведен очередной обыск, после которого его доставили в 10-й отдел ГСУ московского управления МВД, где ему было предъявлено новое обвинение уже по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

«Обвиняются все учредители нашей компании, кроме Керевичюса. Он идет как свидетель. После предъявления обвинения прошел допрос. Меня направили в Тверской суд для изменения меры пресечения с залога снова на заключение под стражу. Но в итоге судья Александр Меркулов не удовлетворил ходатайство о моем аресте», рассказывает Смирнов.

«Заниматься каким-либо бизнесом в России желания у нас больше нет»

«Нами был создан бизнес, мы хотели работать легально в правовом поле, платить налоги и создавать новые рабочие места. До моего ареста у нас было 26 офисов в пяти странах. У нас было несколько международных лицензий, а в наших отделениях работали около 300 человек. Мне и моим партнерам исковеркали жизнь только из-за того, что мы отказались платить деньги за невозбуждение уголовного дела, хотя, как мы с вами понимаем, этим бы выплаты не закончились. Заниматься каким-либо бизнесом в России желания у нас больше нет, благодаря УЭБиПК, ГУЭБиПК и ГСУ МВД», резюмировал основатель и совладелец СТФорекс.

29 Комментарий

Trackbacks

  1. Шрифт: said:

    Пацан к успеху шел, или о том как лоховод мимикрировал в терпилу. 210 это серьезная статья, не мошенничество, ставлю сотку — закроют с конфискацией, надеюсь вместе с торчком Филипком.

    Октябрь 14th, 2019 at 4:14 пп
  2. Gera said:

    Работаю с ними уже года 2, вообще никаких проблем не было. Терминал работает четко, деньги спокойно выводятся. Жалко что у нас в стране возбуждают дела направо и налево …..

    Октябрь 14th, 2019 at 5:02 пп
  3. Андрей said:

    Ну это жесть конечно! На любого Форекс брокера в России можно наговорить негатива, но STForex хороший бренд, молодые парни сделали хороший на мой взгляд сервис, уж по ним негатива было меньше всего, если вообще он был, кроме этого вот дела.

    Октябрь 14th, 2019 at 5:15 пп
  4. Егорио said:

    Да уж, особенности бизнеса в РФ…
    Работаю через площадку с 2015, по торг условиям вообще нет нареканий, также как и на ввод/вывод, с других подобных брокеров деньги дольше выводил

    Октябрь 14th, 2019 at 5:21 пп
  5. Александр said:

    Много всякого слышал, смущает одно что только не придумают чтобы человека очернить !

    Октябрь 14th, 2019 at 6:05 пп
  6. Сергио said:

    Незнаю что все говорят, но работа в данной компании мне всегда нравилась. Все эти ситуации на работу не повлияли по этому про стфорекс плохого сказать не могу. Единицы брокеров остались адекватных, а тут на крупный решили клеветать. Ерунда какая то

    Октябрь 14th, 2019 at 6:15 пп
  7. At On said:

    Хороший брокер! Жаль что у нас в РФ ещё лихие 90-ые, как только баблом запахнет, а Смирнов мужик, добивается своего, респект!

    Октябрь 14th, 2019 at 6:15 пп
  8. West said:

    Смотрю хомяки подтянулись — дерьмо нахваливают))

    Торгуйте у евро брокеров, а не у аферистов с банановой регистрацией. Что касаемо г-на Смирнова, то чисто по человече жаль бедолагу — 10 лет и отбитые почки, это суровая плата за хитрожопость.

    Октябрь 14th, 2019 at 7:34 пп
  9. Богдан said:

    Вот вам и великая страна!!!

    Октябрь 14th, 2019 at 9:26 пп
  10. Майкл said:

    Мда… Я лично клиент stforex, работаю с ними и у меня только положительные отзывы, а то что у нас полно продажных товарищей в костюмах, это печально и все знают это, конечно. Нужно пересажать этих рейдеров и тогда в стране наступит порядок и никто уже не будет говорить о том, что в России строить бизнес не безопасно…

    Октябрь 14th, 2019 at 10:09 пп
  11. Илья said:

    Отличный брокер, работаю с ними больше двух лет, заработанные деньги выводят всегда. Кстати, мне тоже звонил оперативник Алексей. Интересовался, являюсь ли я клиентов стфорекс и не хочу ли быть потерпевшим, если я проиграл деньги, то все вернут. Я сказал, что у меня никаких претензий к стфорекс нет, а мне ответили, что тогда я им не интересен. Видимо они ищут людей, которые не умеют торговать и сами проигрывают деньги. Очень печально, что в России такое происходит.

    Октябрь 14th, 2019 at 10:19 пп
  12. Руслан Н said:

    Остается только пожелать ребятам стойкости в этом нелегком деле. Эта коррупция и откровенный бандитизм в погонах уже просто вышли за все разумные рамки. Сверхдержава живущая по законам маленького африканского государства.

    Октябрь 14th, 2019 at 10:59 пп
  13. иван said:

    Да уж какие мусора продажные. Чехи то понятно, еще те обезьяны. Жаль Смирнова….

    Октябрь 15th, 2019 at 12:38 дп
  14. Мысли said:

    Да уж, кино можно снимать, держитесь ребята, я хоть уже давно у вас не торгую, но мысленно с вами

    Октябрь 15th, 2019 at 7:44 дп
  15. Steff said:

    Большую часть комментов Смирнов с Филипповым настрочили 😀 . STForex была дешевой помойкой, ей же и останется. В такую помойную кухню только лох мог влезть. Одно жулье поимело другое жулье. Невелика потеря.

    Октябрь 15th, 2019 at 11:52 дп
  16. трейдер said:

    СТФ-фореск самая настоящая клоака. Жаль людей которые столкнулись с этой конторой полной чертей.

    Октябрь 15th, 2019 at 12:16 пп
  17. Олег said:

    Я лично знаю Смирнова) это все нелепый рассказ, он всю жизнь смеялся над лохами клиентами) но придумали красиво, ОБЭП жизнь исковеркал

    Октябрь 15th, 2019 at 3:53 пп
  18. Дмитрий said:

    Люди делали честный бизнес в России, а государство показало им, что такие тут не выживают.

    Октябрь 15th, 2019 at 8:26 пп
  19. Fierce said:

    Steff: «Большую часть комментов Смирнов с Филипповым настрочили .»

    Да ясень пень. Такие коментарии написанные как под копирку из одной и той же конторы сразу видать.

    Только они забыли сказать, сколько людей они обворовали на деньги через свои забегаловки.

    Октябрь 15th, 2019 at 9:52 пп
  20. DA NU said:

    Идите лучше в белорусскую регуляцию. Если уж торгуете
    Банки там получше конечно, но и всё остальное более менее

    Октябрь 16th, 2019 at 10:43 дп
  21. Игорь said:

    Ни один здравомыслящий человек не доверит свои средства нерегулируемой компании, ни один серьезный игрок не занесет свои деньги в кухоньку СТФорекс.
    Рассказ Смирнова прям за душу берет, однако эта повесть с его слов и гарантии что это правда — нет — прижали, вот и прикрывает свой пукан. Ну что, Саша, пожил красиво — теперь плати. Не надо лезть туда, где ты никто, бери пример с Задойи — предсказывает движенье по RSI))), лицухи нет, но курсы впаривает и максимум что ему светит административка, ты же всегда отличался жадностью и глупостью))
    Пишите письма.

    Октябрь 16th, 2019 at 12:27 пп
  22. Ким said:

    Самое интересное то, что когда обращаешься в Прокуратуру или в МВД с заявлением о мошенничестве со стороны лже-брокеров то правовые органы разводят руками мол ничего не можем сделать-это якобы иностранные компании, а вот тех (СТФ) кто пытается работать открыто мы можем легко обуть и сопроводить куда следует если не дадут отката .

    Октябрь 16th, 2019 at 12:43 пп
  23. Ким said:

    Прокуратура и МВД , займитесь лучше «Леон Инвестом» — это мошенник без уставного капитала создал плат.систему и зарегился в Москве, переводит деньги граждан брокерам -мошенникам которых сами же и создали.

    Октябрь 16th, 2019 at 12:46 пп
  24. Константин said:

    Первые годы работы компании, после того ка появился там Филлипов мне зашли как трейдеру. Хоть и опыт в компаниях не малый был, но я повёлся на столь хорошо развивающуюся компанию. И не зря. Всё шло супер хорошо, как раз до конца 2017 года. Потом пошли какие-то тёрки, теперь уже понятно что не так. Ухудшили условия, подняли свопы. Очень жаль, крутая контора была. Надеюсь что всё обойдётся и можно будет вернуться к ним.
    P.S на Финансовых Рынках всегда будет много негатива, а та часть людей которые зарабатывают редко рассказывают о своём успехе. У меня отзыв нейтральный. В компании я заработал. Думаю что негатива должно быть как минимум 50% =))

    Октябрь 16th, 2019 at 1:09 пп
  25. Vladimir said:

    > У меня отзыв нейтральный. В компании я заработал. Думаю что негатива должно быть как минимум 50% =))

    лучше когда 99% — в этом случае можно заработать 100x !

    Октябрь 17th, 2019 at 7:24 пп
  26. Fierce said:

    Игорь, здравомыслящие на ритейл форексе ? Вы серьёзно ?

    При том что люди прекрасно знают что это не рынок, а просто фантиковое CFD всё равно туда лезут. Это не здравомыслящие, это больные люди.

    Октябрь 17th, 2019 at 8:20 пп
  27. Гендальф said:

    Шоколад ни в чем не виноват
    Посадят и филипка и нескольких менеджеров с офисов как пешек тоже вышлют лес валить))
    В ближайшие годы эти лоховоды пополнят тюрьмы с полна, знаю ещё один эпизод, но там пока все тихо идёт, тоже опс

    Октябрь 18th, 2019 at 11:53 дп
  28. Fierce said:

    ЦБ РФ только начало разминаться через силовые структуры.
    А лицензированные дилинги которые работают по закону РФ им в этом помогут.

    Октябрь 18th, 2019 at 2:47 пп
  29. Петр39 said:

    Александр Смирнов И Евгений Филиппов — МОШЕННИКИ!!!!!!! коменты они пишут))) Два бедолаги в розыске ! САЖАТЬ надо и деньги возвращать бедолагам

    Октябрь 27th, 2019 at 11:45 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice