Дек 20 2016

О том, как семья Хиловых грабила Deutsche Bank

Банк России опубликовал детали расследования о манипулировании и инсайде сотрудником гиганта Deutsche Bank.

Российский мегарегулятор, Банк России, опубликовал сегодня все детали расследования по громкому делу о манипулировании на финансовых рынках сотрудниками банковского гиганта Deutsche Bank, вспыхнувшему весной прошлого года. Банк России направил соответствующие материалы проверки по делу Юрия Хилова в правоохранительные органы.

Hacker 2

Итак, ЦБ РФ, совместно с Федеральным управлением финансового надзора Германии, установил факт манипулирования на торгах Московской биржи рынками 8 ценных бумаг в период с января 2013 по июль 2015 группой лиц (Игорь и Татьяна Новиковы, Наталья и Юрий Хилов). В течение данного периода, Юрий Хилов, являясь уполномоченным сотрудником ООО «Дойче Банк», совершал сделки по счетам Deutsche Bank London (клиента ООО «Дойче Банк») по предварительному соглашению со своими вышеуказанными родственниками. В результате чего они получали прибыль за счет нанесения ущерба Deutsche Bank London. Более того, в большинстве случаев совершенные сделки привели к существенным отклонениям параметров торгов соответствующими ценными бумагами.

Семейный инсайд и манипулирование рынком

По словам ЦБ, при заключении сделок использовался следующий механизм: Новиковы и Наталья Хилова совершали покупку/продажу (зачастую с использованием заемных средств брокеров) пакета ценных бумаг, а затем через короткое время выставляли заявку на обратную сделку в идентичном объеме. В периоды торговой активности указанных физлиц Юрий Хилов от имени Deutsche Bank London Branch заключал с этими же ценными бумагами сделки в направлении, обеспечивающем благоприятный для физических лиц ценовой уровень. При этом заявки «родственников» на обратные сделки, в основном, полностью удовлетворялись заявками, которые Юрий подавал от имени Deutsche Bank London. Таким образом, у физических лиц была возможность в течение нескольких минут покупать и продавать ценные бумаги, фиксируя положительный финансовый результат.

Данные действия являются манипулированием рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и были сопряжены с извлечением ими излишнего дохода в особо крупном размере, около 255 млн рублей.

deutsche_bank

Напомним, что немецкий финансовый регулятор BaFin заинтересовался внутренним расследованием германского кредитно-финансового банка Deutsche Bank по делу о предполагаемых махинациях сотрудников московского отделения банка еще в мае 2015 года. Тогда предполагалось, что сотрудники банка покупали финансовые инструменты в Москве и тут же продавали в Лондоне и Нью Йорке, помогая клиентам отмыть таким образом огромные суммы. Далее, немецкий банк проверил одного из топ-менеджеров в России на предмет получения взятки. Теперь же, как выяснилось, речь шла о «семейном бизнесе».

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice