Июн 22 2020

Новая Зеландия арестовала активы Александра Винника

В рамках сотрудничества с американскими налоговиками заморожены $140 млн средств Винника и компании Canton Business Corporation.

Полиция Новой Зеландии, в рамках проводимого международного расследования по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, арестовала активы Александра Винника и его новозеландской компании Canton Business Corporation на общую сумму в объеме 140 млн долларов (около 90 млн долларов США). Это самая крупная заморозка активов за всю историю Новой Зеландии.

Александр Винник

«Киберпреступники и другие криминальные элементы использовали компанию (примечание: Canton Business Corporation) для отмывания через BTC-e доходов различных преступных схем, таких как компьютерные взломы, атаки с целью вымогательства и кражи, мошенничество, коррупция и наркопреступность», пишет сегодня местное издание Stuff.

Комиссар новозеландской полиции, Эндрю Костер, сообщил о том, что в рамках этого дела его ведомство тесно сотрудничало с налоговой службой США (IRS). «Мировое преступное сообщество должно четко понимать, что финансовая система Новой Зеландии, и компании, учрежденные здесь, — это не место, где можно попытаться скрыть незаконный доход», говорит Комиссар.

Не причастен?

Напомним, что в январе этого года французские власти выдвинули предварительные обвинения в отмывании денег против Александра Винника, подозреваемого в криптовалютном мошенничестве в особо крупных размерах. Сам Александр Винник свою причастность к организации криптобиржи BTC-e отрицает.

К Виннику есть претензии у правоохранительных органов различных стран, включая США, где его обвиняют в махинациях с криптовалютой через основанную им биржу BTC-e, которая в свое время была одной из самых крупных криптовалютных площадок для обмена биткоинов на фиатные валюты, включая доллары, рубли и евро. Помимо прочего Винника обвиняют в вымогательстве и хищении персональных данных. После двух лет борьбы за Винника между правоохранительными органами различных стран, его экстрадировали во Францию, где он и предстал перед судом.

Россия просила за Винника

Между тем, российский омбудсмен Татьяна Москалькова просит содействия Совета Федерации в защите прав гражданина РФ Александра Винника, находящегося под стражей во Франции, об этом сообщил в минувшую пятницу глава международного комитета СФ Константин Косачев. По информации российского уполномоченного по правам человека, Винник во Франции содержится в условиях, «очевидно нарушающих его права», сказал сенатор. Так, Виннику не дают возможности общения по телефону с супругой и детьми, отказано в получении прессы и книг, пояснил Косачев.

«В последнее время состояние его здоровья значительно ухудшилось, он обращался с просьбой на фоне пандемии коронавируса отпустить его под домашний арест. Все эти просьбы встретили отказ французских властей», отметил политик. Он попросил французских коллег посмотреть на эту ситуацию «с точки зрения обеспечения прав человека».

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice