Ноя 13 2018

Неудачная торговля криптовалютой обернулась тюрьмой и штрафом в $1,1 млн

Джозеф Ким из штата Аризона пытался отыграть потери от неудачной торговли за счет средств клиентов и своей компании.

Штраф в размере 1,1 млн долларов и 15 месяцев тюрьмы получил Джозеф Ким, криптовалютный трейдер из города Финикс, штат Аризона, США, за кражу криптовалютных активов у своей компании и ее клиентов.

В минувшую пятницу, американский регулятор, Комиссия по товарной фьючерсной торговле (CFTC), сообщил о том, что завершил расследование по факту мошенничества с криптовалютой биткоин и лайткоин после того, как оштрафовал бывшего сотрудника трейдинговой компании Consolidated Trading, расположенной в Чикаго.

Еще в июне этого года, в торговом отделе компании была обнаружена пропажа активов на сумму в 3 млн долларов. Как оказалось, Ким снимал токены со счетов самой компании и клиентов для того, чтобы покрыть убытки, накопленные им в результате неудачной торговли на криптовалютном рынке. Афера вскрылась тогда, когда Ким пытался вернуть на счета около 2 млн долларов. Пытаясь объяснить свои действия, Ким сказал, что временно перевел активы на свои счета лишь в целях безопасности.

Впоследствии, когда мошенничество было обнаружено, Ким пытался извиниться, послав руководству компании Consolidated Trading электронное письмо следующего содержания: «Я не могу поверить, что не смог остановиться тогда, когда у меня появились деньги, которые можно было вернуть, и я буду жить с этим до конца своей жизни».

Извиняясь перед Компанией, другим клиентам, уволенный Ким сказал, что собирается открыть собственную компанию для торговли криптовалютой. Пятеро из них согласились вложить еще 500 тыс. долларов, чтобы Ким продолжал торговать. Но и эти деньги Ким умудрился проиграть, причем довольно быстро. В результате, штраф в размере 1,1 млн долларов пойдет на погашение этих средств (500 тыс. клиентских инвестиций), а также 600 тыс. будут выплачены компании Consolidated Trading. Сам же Ким отправится на 15 месяцев в тюрьму в штате Иллинойс, и вернуться к торговле в Штатах уже не сможет.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice