Мар 5 2020

Немецкий регулятор закрыл оператора криптовалютных банкоматов

По мнению полиции, биткоин-банкоматы служат хорошим инструментом для обхода европейских правил по противодействию отмыванию денег.

Финансовый регулятор Германии, BaFin, выдал распоряжение Адаму Грамовски, управляющему директору KKT UG, немедленно прекратить деятельность на территории Германии, сославшись на отсутствие необходимого разрешения на трансграничную торговлю. Распоряжение было выдано 26 февраля, но опубликовано только 3 марта.

По мнению полиции, биткоин-банкоматы служат хорошим инструментом для обхода европейских правил по противодействию отмыванию денег.

Грамовский управляет веб-порталом shitcoins.club, а также сетью банкоматов, расположенных на территории Германии. На странице сайта пользователям предлагается возможность купить или продать BTC, ETH, LTC и DASH за польские злотые, евро, доллары и британские фунты.

На своей странице в Linkedin он представляется генеральным директором польской компании Bitcoin Technologies. Кроме того, он также занимает различные должности в других компаниях Польши и Израиля. Грамовский закончил университет в Варшаве по специальности математика и физика.

Оператор вебсайта не ответил на запрос комментария ресурса Bloomberg. Человек, который ответил на звонок в польском офисе, сказал, что они передадут контактную информацию.

Криптовалютная индустрия и, в частности, деятельность операторов биткоин-банкоматов привлекают внимание регуляторов в различных странах. Ранее редакция Finance Magnates сообщала о том, что Банк России совместно с правоохранительными органами закрыли сразу десятки точек по обмену криптовалюты на фиат, расположенные в крупных городах страны, таких как Краснодар, Ростов, Иркутск, Новосибирск, Воронеж и Красноярск.

Напомним, что криптовалюты находятся в серой зоне в большинстве юрисдикций, включая Еврозону и Россию. С одной стороны, отсутствие правового поля создает сложности для функционирования и развития законного бизнеса в сегменте цифровых активов, но с другой – формирует благоприятную среду для мошенников и нелегальной деятельности.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice