Еще вчера редакция Finance Magnates эксклюзивно предупредила о том, что американские федеральные власти готовят рейд на некоторых участников индустрии бинарных опционов, которые ранее не санкционированно или недобросовестно предлагали свои услуги гражданам США. И лишь спустя короткое время стало известно об аресте в США генерального директора группы компаний бинарных опционов.
Джаред Дэвис, бывший генеральный директор нескольких компаний в сфере бинарных опционов, был арестован полицией города Кливленд во вторник в Международном аэропорту Кливленда Хопкинс. Дэвис предстанет перед окружным судом штата Толедо после того, как ему были предъявлены обвинения по 19 пунктам, в том числе, мошенничество, отмывание денег, мошенничество с использованием электронных средств связи и воспрепятствование правосудию. По словам представителей Минюста США, Дэвису удалось привлечь незаконным путем средства на сумму не менее 10 млн долларов. Дело ведется на основании результатов совместного расследования ФБР, IRS и при содействии прокуратуры США.
Согласно обвинительному акту, Дэвис, которого Минюст США в своем пресс-релизе называет «главарем международной мошеннической схемы в области бинарных опционов», в период с 2012 по 2016 годы, стоял за такими брендами как OptionKing и OptionMint, которые управлялись его собственной компанией Erie Marketing LLC, штаб-квартира которой находилась в городе Сандаски, штат Огайо.
Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.
Будучи брокером, Дэвис «не выводил инвесторов на легальную площадку для торговли бинарными опционами, где они бы могли принимать самостоятельные решения, а вместо этого занимал против них контрпозицию (открывал противоположную сделку). Таким образом, он зарабатывал деньги, когда инвесторы их теряли, применяя при этом различные недобросовестные практики. Он скрывал от инвесторов то, что играет против них, ложно утверждал, что их деньги находятся на банковских счетах, давал советы в свою пользу и т.п. Кроме того, Дэвис представлял инвесторам своих сотрудников «брокерами» и «аналитиками», тогда как, на самом деле, у них практически не было никакого опыта в торгово-финансовой сфере. Он обещал инвесторам гарантированную доходность, в то время как все это было сплошной аферой». Привлечение клиентов компаниям Дэвиса обеспечивали колл-центры, расположенные в городе Сандуски, Коста-Рике и Сен-Мартене, где работали иностранные граждане.
Напомним, что недавно источники сообщили Магнатам о том, что в ближайшие дни, некоторым участником индустрии БО, среди которых могут быть брокеры, провайдеры платежных систем, партнерские агентства, и другие провайдеры сопутствующих сервисов, будут предъявлены обвинения в незаконном распространении бинарных опционов среди резидентов США. По словам источников, речь идет о свыше десятка подозреваемых в нарушении американского федерального законодательства.
По-видимому, данные меры предпринимаются в результате расследования, проводимого финансовым регулятором CFTC в отношении участников индустрии бинарных опционов, одним из проявлений которого был арест аффилированного маркетолога Майкла Шаха. Основанием для предстоящего рейда послужили различные доказательства и свидетельства, собранные в ходе судебных процессов в отношении аффилиатов, предоставлявших свои услуги брокерам бинарных опционов, работающим в США.
