Июн 7 2018

Началось? В США в аэропорту арестован гендиректор OptionKing

Как и предупреждали Магнаты, в США начался рейд на участников индустрии бинарных опционов.

Еще вчера редакция Finance Magnates эксклюзивно предупредила о том, что американские федеральные власти готовят рейд на некоторых участников индустрии бинарных опционов, которые ранее не санкционированно или недобросовестно предлагали свои услуги гражданам США. И лишь спустя короткое время стало известно об аресте в США генерального директора группы компаний бинарных опционов.

Джаред Дэвис, бывший генеральный директор нескольких компаний в сфере бинарных опционов, был арестован полицией города Кливленд во вторник в Международном аэропорту Кливленда Хопкинс. Дэвис предстанет перед окружным судом штата Толедо после того, как ему были предъявлены обвинения по 19 пунктам, в том числе, мошенничество, отмывание денег, мошенничество с использованием электронных средств связи и воспрепятствование правосудию. По словам представителей Минюста США, Дэвису удалось привлечь незаконным путем средства на сумму не менее 10 млн долларов. Дело ведется на основании результатов совместного расследования ФБР, IRS и при содействии прокуратуры США.

Согласно обвинительному акту, Дэвис, которого Минюст США в своем пресс-релизе называет «главарем международной мошеннической схемы в области бинарных опционов», в период с 2012 по 2016 годы, стоял за такими брендами как OptionKing и OptionMint, которые управлялись его собственной компанией Erie Marketing LLC, штаб-квартира которой находилась в городе Сандаски, штат Огайо.

Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.

Будучи брокером, Дэвис «не выводил инвесторов на легальную площадку для торговли бинарными опционами, где они бы могли принимать самостоятельные решения, а вместо этого занимал против них контрпозицию (открывал противоположную сделку). Таким образом, он зарабатывал деньги, когда инвесторы их теряли, применяя при этом различные недобросовестные практики. Он скрывал от инвесторов то, что играет против них, ложно утверждал, что их деньги находятся на банковских счетах, давал советы в свою пользу и т.п. Кроме того, Дэвис представлял инвесторам своих сотрудников «брокерами» и «аналитиками», тогда как, на самом деле, у них практически не было никакого опыта в торгово-финансовой сфере. Он обещал инвесторам гарантированную доходность, в то время как все это было сплошной аферой». Привлечение клиентов компаниям Дэвиса обеспечивали колл-центры, расположенные в городе Сандуски, Коста-Рике и Сен-Мартене, где работали иностранные граждане.

Напомним, что недавно источники сообщили Магнатам о том, что в ближайшие дни, некоторым участником индустрии БО, среди которых могут быть брокеры, провайдеры платежных систем, партнерские агентства, и другие провайдеры сопутствующих сервисов, будут предъявлены обвинения в незаконном распространении бинарных опционов среди резидентов США. По словам источников, речь идет о свыше десятка подозреваемых в нарушении американского федерального законодательства.

По-видимому, данные меры предпринимаются в результате расследования, проводимого финансовым регулятором CFTC в отношении участников индустрии бинарных опционов, одним из проявлений которого был арест аффилированного маркетолога Майкла Шаха. Основанием для предстоящего рейда послужили различные доказательства и свидетельства, собранные в ходе судебных процессов в отношении аффилиатов, предоставлявших свои услуги брокерам бинарных опционов, работающим в США.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice