Фев 5 2019

Началось? Банк России рассказал о методах борьбы с нелегальным Форексом

Валерий Лях о взаимодействии с Apple и Google, о блокировке сайтов, о роботе-тайном покупателе и о многом другом, что напугает отечественных и зарубежных нелегалов.

Нашумевший скандал с финансовой пирамидой Кэшбери, которая долгое время процветала практически под носом самого регулятора, навлекла гнев последнего и на другие сферы финансового рынка, особенно альтернативных, и, похоже, запустила механизм «репрессий», под который теперь могут попасть, как и сами целевые «недобросовестные участники рынка», так и СМИ, сообщества и другие сопутствующие структуры. Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ, рассказал в недавнем интервью агентству экономической информации ПРАЙМ о возможностях ЦБ и о результатах уже проделанной работы в этом направлении.

«Сейчас в Банке России действует модель, которая позволяет непрерывно мониторить рынок, выявлять и расследовать деятельность финансовых пирамид и достаточно быстро реагировать на появляющиеся новые «проекты», в том числе в сети Интернет. Мы используем поисковую модель, запущенную во второй половине прошлого года. Она ведет себя фактически как обычный человек, робот, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в интернете. На такого «посетителя» реагируют компании, занятые поиском новых клиентов», рассказывает г-н Лях.

«Ресурсы, которые предлагают нелегальные финансовые услуги, то есть без соответствующей лицензии, и находятся в доменных зонах РУ, РФ, SU (то есть в России) — есть возможность прекратить к ним доступ достаточно быстро. Если же речь идет о финансовых пирамидах, процедура значительно сложнее. Сначала нам необходимо для прекращения работы таких сайтов обратиться в прокуратуру. Прокуратура прорабатывает обращение и по итогам его рассмотрения направляет иск в суд. Затем суд в случае положительного решения направляет его в Роскомнадзор, который и должен заблокировать ресурс. И фактически за все это время – 4-6 месяцев в лучшем случае. Закон о досудебной блокировке Банком России мошеннических сайтов, который сейчас рассматривается в Госдуме РФ, должен повысить скорость блокировки в разы. Законопроект позволит фактически перекрыть доступ пользователей с территории РФ к предложениям финансовых услуг, которые делают из зарубежной юрисдикции организации, не имеющие российской лицензии», признается представитель ЦБ.

Значительно сократилось и количество компаний с зарубежными лицензиями, предлагающих услуги российским гражданам

Таким образом, по словам г-на Ляха, в прошлом, 2018 году ЦБ выявил 223 сайта нелегальных форекс-дилеров, а за два года – 352 сайта. Большая часть материалов по подобным компаниям направлена в прокуратуру для дальнейшей блокировки их сайтов в судебном порядке, остальные сайты нелегальных форекс-дилеров разделегированы (закрыт доступ) через регистраторов доменных имен. «Я считаю, мы в этом отношении поработали неплохо. Выдачи нелегальных форексеров, которые занимались откровенным одноразовым фишингом — дешевых, сделанных «на коленях» сайтов – сейчас практически прекратились. А раньше они вылезали буквально отовсюду», подчеркивает директор Департамента.

«Значительно сократилось и количество компаний с зарубежными лицензиями, предлагающих услуги российским гражданам. Многие из них сами заблокировали доступ на свои сайты с территории РФ. Это произошло, в том числе, благодаря нашей совместной работе с регуляторами иностранных финансовых рынков, являющихся подписантами IOSCO MMoU. Так, например, регулятор Кипра опубликовал на своем сайте циркуляр со ссылкой на российское законодательство, где говорится о запрете деятельности на территории нашей страны организаций, не имеющих лицензии Банка России. Этот сигнал, как видим, был понят и услышан».

Google даже уже удалил 2 приложения

«Мы начали в прошлом году взаимодействие с Apple и Google: направили компаниям письма с предложением сотрудничества и просьбой удалить из магазинов ряд приложений, посредством которых нелегальные форекс-дилеры осуществляли свою деятельность на территории нашей страны. Они высказали готовность к сотрудничеству, а Google даже уже удалил 2 таких приложения. Мы надеемся, взаимодействие продолжится», рассказывает Валерий Лях.

На вопрос о комментариях в прессе «экспертов, специалистов в области онлайн-торговли» от лица нелицензированных в России участников рынка Форекс, представитель Банк России ответил, что этот вопрос сейчас не урегулирован. «Безусловно, исходя из здравого смысла, подчас заявления таких «специалистов» можно расценивать и как рекламу. Но тут нужно доказать, что за эти комментарии платились деньги. Это, скорее, вопрос личной репутации, личной ответственности и понимания личной роли в развитии финансового рынка. К сожалению, бывает, что подобные комментарии дают люди, которые в принципе имели определенный авторитет на рынке, работали раньше в лицензированных инвестиционных компаниях. Подобное поведение для меня точно сигнал, что они свою репутацию променяли на сиюминутную прибыль. А для любого аналитика репутация — это главное, его ценят, прежде всего, за независимость, профессиональное суждение. Но если профессиональный аналитик, который великолепно понимает, что к чему на финансовом рынке, дает подобные комментарии, он подрывает свою репутацию и в дальнейшем ему будет сложно ее восстановить», считает Валерий Лях.

такие организации – это очередной вид шулерства в отношении российских граждан

«Здесь же, наверное, уместно сказать и о компаниях, которые активно привлекают людей на зарубежные форекс-площадки под видом обучения. В таком случае доказать их виновность крайне сложно, если не невозможно. С инвестором, как правило, заключается договор гражданско-правового характера (оказания консультационных, инвестиционных и иных услуг), а также подписывается уведомление о рисках, в соответствии с которым он принимает все риски на себя. Перевод денежных средств осуществляет также сам инвестор. То есть формально придраться не к чему. Но всем понятно, что такие организации – это очередной вид шулерства в отношении российских граждан», резюмировал

Общественная опасность нелегальных форекс-дилеров и откровенных мошенников, действующих под видом оказания услуг на рынке форекс, — это незаконное изъятие денежных средств у инвесторов и подрыв доверия к добросовестным участникам отечественного финансового рынка», директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ.

13 Комментарий

Trackbacks

  1. Сергей said:

    Я считаю, что надо полностью блокировать Россию от интернета!!Ведь что получается товарищи? Есть такие нелегальные в России иностранные регуляторы как NFA в США, FCA Великобритания — они же рекламируют нелегальных в России форекс дилеров для русских людей, которые говорят на английском языке! И изучение иностранных языков надо запрещать, иначу русские люди смогут попасть в лапы нелегальных в России зарубежных компаний. Например TDAmeritrade, Scott Trade, IG Group и UBS Bank!!!

    Все запретить! Россия вперед!

    Февраль 5th, 2019 at 1:33 пп
  2. Fierce said:

    Сергей, если Россию заблокируют от интернета, то все форекс дилинги СНГовского разлива просто обанкротятся, из-за недостатка клиентов.
    В Европе и США СНГовские дилинги никому не нужны.

    Но главный наплыв клиентуры у них именно из России, поэтому российские банки и инвестиционные компании будут прилагать все усилия для того чтобы они ушли из рунета. Будут выискивать их в рунете и стучать на них в ЦБ РФ, в ФАС и другие контролирующие организации для последующей блокировки.
    Им конкуренты на поприще ритейл Форекса из офшоров, европ и азий в России не нужны.

    Февраль 5th, 2019 at 4:26 пп
  3. Hellraiser said:

    Не, не так))
    Вот, как правильно — «Роисся вперде!»))

    Февраль 5th, 2019 at 5:05 пп
  4. Mike said:

    «Дилинги СНГ», Фурункул, прекрасно себя чувствуют на других рынках и очень там востребованы.

    А вот что не нужно, это кухня «ВТБ Форекс» с фиксированными спредами и b-book с заложенным конфликтом интересов.

    В отличие от компаний рыночных, что во всем мире хеджат на ПЛ.

    В русских же кухнях ты работаешь против них и это дно. Русский форекс откатился на 15 лет назад.

    Февраль 5th, 2019 at 9:06 пп
  5. Fierce said:

    Mike, не выдумывай сказки, потому что в них не поверят даже те школьники для который ты их сочиняешь.
    У «ВТБ Форекс» нет конфликта интересов с клиентами, и нет никакого b-book.
    Судя по их объёмам в 75 млрд.$ за 2018 год и клиентской базе 3,500 человек.

    Клиентская база ВТБ Форекс превысила 3,500 человек — https://ru.forexmagnates.com/klientskaya-baza-vtb-foreks-prevyisila-3-500-chelovek/

    Февраль 5th, 2019 at 10:20 пп
  6. Steff said:

    Фирсятина, найди хоть одного живого клиента с ВТБ. В русскую кухню может влезть только такой лошок, как ты. На весь «русский форекс» может наскребется с десяток лошков, ни один нормальный трейдер в эти кухни не сунется.

    Февраль 5th, 2019 at 11:47 пп
  7. Mike said:

    Согласно законодательству РФ, в лицензированных форекс кухнях невозможен хедж на поставщиков ликвидности. Они там отсутствуют.

    Клиент открывает сделки строго против кухни, имея фатальный с ней конфликт интересов. Что, собственно, признает и СРО АФД. И что не секрет для всех, кроме фирса.

    Соответственно, ВТБ Форекс и все остальные работают строго по b-book, откатывая модель форекса на 15 лет назад, что также не секрет.

    Для крупнейшего российского банка число ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ клиентов в 3500 человек — это ничто. В Альпари более миллиона человек, к примеру.

    Число же активных клиентов — в сотни раз меньше. В ВТБ оно составляет пару сотен человек. Что неплохо, чем меньше людей пострадают от этой кухни, тем лучше.

    Февраль 6th, 2019 at 7:49 дп
  8. Fierce said:

    Steffятина с Mike, сказки не рассказывайте.

    Февраль 6th, 2019 at 8:41 дп
  9. Ося said:

    Не ребята, ваши аргументы Фирс не помнимает. У него в голове один шаблон. Нанекий настоящий Форекс может иметь доступ только банк с лицензией. Лицензия = лицензия ЦБ РФ. Другие лицензии не настоящие. У ВТБ есть лицензия ЦБ РФ, значит ВТБ = настоящий Форекс. Все остальные аргументы не укладываются в его парадигму. Убеждать бесполезно. Точка.

    Февраль 6th, 2019 at 9:20 дп
  10. Serj said:

    улыбнуло «Но главный наплыв клиентуры у них именно из России….»
    Одни рашенс на форе торгуют…
    А япошки, индусы и китайцы вроде как ваще не знают про этот «лохотрон»..
    Когда читаешь посты где есть только русские и остальной мир — так воняет «кремлезомбами», фу-фу…

    Февраль 6th, 2019 at 12:15 пп
  11. VTB said:

    Fierce рассмешил, конечно 😉

    Февраль 6th, 2019 at 3:43 пп
  12. Fierce said:

    Ося, какие могут быть аргументы у офшорнных дилинговых троллей работающих на сами дилинги. Только нытьё, сопли, и обливание помоями всего российского, после закручиванимя гаек со стороны ЦБ РФ.

    Февраль 6th, 2019 at 7:03 пп
  13. Mike said:

    Фирс, он же Фурункул, что уже лет 10 бегает за Ранневым и представляет собой крайне юмористическое зрелище, а также никогда не работавший в розничном форексе…

    Вот это — вот это смешно ) Очень смешно. У человека проблемы с головой, но за это мы его и любим. Юродивых на Руси любили всегда. Моя ты прелесть, фирсятинка.

    А кухонный русский форекс… он просто не интересен. Его нет. Индустрию откатили на 15 лет назад, там она и умерла, не успев родиться.

    Это ничего. И это временно. РФ не вечно сидеть в мировой изоляции. Рано или поздно барьеры упадут и все будет. И нормальный форекс с мировыми поставщиками ликвидности, и многое другое. Австралийская и швейцарская модель форекса — то, что нам нужно, и это у нас будет.

    Да, я оптимист ^_^

    Февраль 8th, 2019 at 1:51 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice