Фев 23 2017

Мошенники, обманувшие Deutsche и HSBC, попались в Сингапуре

В 2009 г. мошенники совершили транзакций на сумму около $1.1 млрд, прикрываясь именами своих родственников.

Два бывших валютных трейдера Deutsche Bank AG и HSBC Holdings были приговорены к 15-ти и 8-ми неделям тюремного заключения, соответственно, в связи с предъявленными им обвинениями в мошеннических действиях, совершенных в 2009 году со своими банковскими счетами с целью воспользоваться выгодными для себя валютными курсами. Приговоры по этим двум не связанным между собой делам были вынесены в прошлом месяце Высоким судом Сингапура.

jail

В 2009 г. осужденные трейдеры совершили подложных сделок на сумму около $1.1 млрд, используя имена членов своих семей для открытия торговых счетов, которые впоследствии использовались ими для того, чтобы обманывать банки, в которых они работали. Целью данных действий являлось искусственное наращивание объемов торговли валютой и получение дополнительной прибыли за счет банков, деньги которых они использовали.

Бывшему старшему дилеру HSBC Айвану Чангу обвинение было предъявлено в 2015 г. В ходе расследования было выявлено 149 случаев злоупотреблений с использованием счетов его жены, а общий объем сделок по купле-продаже валюты, осуществленных мошенником, составил около $800 млн. В итоге Чанг незаконным путем заработал порядка $230,000.  Тем не менее, адвокат подсудимого заявлял, что увольнение его клиента после разразившегося скандала было несправедливым, вследствие чего ему пришлось зарабатывать на жизнь в качестве таксиста в Uber.

Что касается Тоха Кхана, бывшего трейдера Deutsche Bank, ему были предъявлены обвинения по 39 эпизодам мошенничества. Объем проведенных им незаконных сделок составил почти $300 млн, а полученная в результате этих операций чистая прибыль – около $140,000.

 

2 Комментарий

Trackbacks

  1. Falcon said:

    Два бывших валютных трейдера Deutsche Bank AG и HSBC Holdings были приговорены к 15-ти и 8-ми неделям(???) тюремного заключения (!!!)
    Магнаты , во первых удалять комментарии без аргументов как мингимум неэтично
    Во вторых, если уже исправляете ошибки то исправляйте все .

    Февраль 24th, 2017 at 2:02 пп
  2. Falcon said:

    *минимум (опечатка)

    Февраль 24th, 2017 at 2:02 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice