Сен 2 2016

Мошенники на рынке металлов оштрафованы на $2,5 млн

Мошенническая схема по драгоценным металлам, раскрытая CFTC завершилась огромным штрафом.

Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) добилась обвинения в деле о мошенничестве с драгоценными металлами. Физлицо Роберт Эскобио, сумел переправить более $1,5 млн от 78 клиентов в рамках схемы маржинальной торговли с драгметаллами.

2016-09-02_11-09-36

Он использовал две компании – Southern Trust Metals, Inc. и Loreley Overseas Corporation. Решение по делу окончательное и обязывает виновного выплатить сумму в размере более 1,5 млн долл., а также административный денежный штраф в размере $250 тыс. Роберта навсегда отстранили от работы в индустрии.

Кроме того, согласно решению суда, компания Southern Trust вынуждена выплатить дополнительную сумму 0,5 млн долл. и штраф в размере 120 тыс. долл. за реализацию схемы с незарегистрированными фьючерсами. Финальное решение было принято, несмотря на многочисленные отказы виновных признать свою вину.

Инвесторы в рамках схемы подстрекались к покупке физических драгметаллов, которые, по словам виновных, хранились в Лондоне или Гонконге. На самом деле драгметаллы никогда не покупались и не продавались.

Через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию Loreley Эскобио перенаправил средства из США в Великобританию с помощью счета, который использовался для маржинальной торговли деривативами.

Хотя суд присудил выплату 2,1 млн долл., никаких гарантий, что клиенты мошеннической схемы смогут получить свои средства.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice