Май 6 2019

Мошенники на рынке бинарных опционов собрали с инвесторов $4,8 млн

Мошенники растратили на личные нужды по меньшей мере 2,3 млн клиентских денег.

Американская Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) обвинила двух человек в мошенничестве, связанном с бинарными опционами. Активы мошенников и их компании заморожены по решению суда. Слушание дела о введении судебного запрета по требованиям CFTC состоится 22 мая.

Томас Санифф, выходец из Огайо, и житель Роттердама Ари Бос основали компанию под названием Berkley Capital Management, LLC. По данным следствия, они путем недобросовестных практик привлекли 4,8 млн долларов от 62 инвесторов в США и Голландии.

Они утверждали, что будут торговать бинарными опционами на Североамериканской бирже производных инструментов (NADEX). На самом же деле, только часть средств ушла на NADEX, а по меньшей мере 2.3 млн долларов были потрачены мошенниками на личные нужды.

Berkley Capital Management

Berkley Capital Management функционирует с января 2016 года, при этом Канифф предоставил ложные сведения в заявке на открытие счета на NADEX, в противном случае, биржа бы отказала бы ему в этом.

Депозиты участников пула достигли в совокупности 4,8 млн долларов, но Канифф отправил на биржу только 85 тыс. Еще 2,3 млн долларов были выплачены другим участникам пула, а 2,3 млн они с Босом забрали себе в качестве комиссии за управление капиталом.

Мошенники подделывали ежедневные отчеты о торговой активности на NADEX, при этом один голландский инвестор сумел выявить ложную информацию, которую они предоставляли потенциальным участникам пула, чтобы привлечь еще больше средств в Berkley Capital Management.

Прибыль на бумаге

В конце 2016 года участники пула получили отчет, в котором говорилось, что баланс вырос до 5,5 млн долларов, на самом деле, ликвидные активы на банковских счетах компании к тому времени сократились до 277,9 тыс. долларов.

CFTC требует полного возврата всех средств обманутым участникам пула, компенсации прибылей, полученных нечестным путем, уплаты денежного штрафа, регистрации и постоянного запрета на торговую деятельность, а также постоянного судебного запрета в отношении дальнейших нарушений Закона о товарных биржах и нормативов CFTC.

Комментируя эту схему, директор по обеспечению выполнения требований Джеймс МакДоналд отметил: «Этот случай показывает, что Комиссия стремится выкорчевать мошенничество с наших рынков. Обвиняемые лгали бирже, лгали клиентам и прикарманили миллионы долларов клиентских средств, вместо того, чтобы вложить их в торговлю, как было обещано».

Этот случай еще раз демонстрирует наличие мошеннических практик на рынке бинарных опционов. У данного инструмента очень плохая репутация в отрасли и, видимо, не случайно.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. Fierce said:

    Лох не мамонт он не вымрет. Несите ещё деньги к мошенникам, особенно к дилинговым форекс мошенникам.

    Май 11th, 2019 at 6:34 дп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice