Фев 9 2016

«Форекс-Спрут» — новый вид мошенничества?

Что общего между TradingBanks, еще тремя брендами и Майком Тайсоном?

Мошенничество на внебиржевом, плохо регулируемом, рынке форекс явление довольно обыденное. Вместе с тем, как и сами финансовые рынки, мошенничество эволюционирует, зачастую быстрее чем регуляторные инструменты и контрмеры. Клонирование чужой авторизации и подделка документов, как способы мошенничества находятся уже на зрелой стадии развития, после того, как многие популярные внебиржевые финансовые регуляторы научились выявлять, а затем предупреждать общественность о мошенниках. Теперь, на примере одного скандально известного эпизода, поговорим о малоизвестном, но распространенном явлении – «Форекс-Спрут».

cyber_threat

Итак, речь пойдет о структуре нескольких компаний или брендов, объединенных под одним зонтом. Но в случае с недобросовестными организациями, такая структура больше напоминает спрут (осьминог) – голова, находящаяся в тени и управляющая щупальцами (дочерними брендами), таргетирующими одну и ту же целевую аудиторию потребителей. В условиях отсутствия четкого единого контроля, когда внебиржевые брокеры могут с легкостью зарегистрироваться, и также легко перерегистрироваться, скажем, в офшорных юрисдикциях, в отсутствие правоохранительного механизма и так далее, выявить подобную структуру становиться довольно сложно, чем и пользуются зачастую мошенники.

Щупальца TradingBanks

tradingbanks_ifscБуквально две недели тому назад, наша редакция опубликовала статью о предупреждении общественности относительно форекс-бренда TradingBanks. Это был далеко не первый случай, когда офшорный или другой известный регулятор изгоняет данную структуру со своей территории, указывая на отсутствие соответствующей лицензии у брокера, который утверждает обратное, предоставляя потребителям ложную информацию. Не вдаваясь в подробности, напомним, что предупреждения о незаконной деятельности бренда TradingBanks предупреждали офшорные регуляторы Белиза и Британских Виргинских островов. Вышеупомянутый проект под брендом TradingBanks буквально в течение полугода успел заработать негативный имидж среди русскоязычной общины трейдеров, которые до сих пор жалуются на проблемы с выводом средств.

Щупальца MXTrade

logo (1)Совершенно идентичный разворот событий произошел и с другим форекс-брендом MXTrade, также описанный ранее нашим ресурсом. Еще в сентябре прошлого года кипрский регулятор опубликовал предупреждение о несанкционированной деятельности проекта. Далее глобальное изгнание MXTrade поддержали итальянский и турецкий регуляторы. Но что общего, кроме похожего текста предупреждений, между этими двумя случаями?

Голова Lau Global Services

Сперва стоит заметить, что оба интернет-проекта нацелены на привлечение клиентов из многих стран, так-как оба переведены на немалое количество языков, в том числе и русский. Оба хорошо известны именно российскому потребителю и обсуждаются на русскоязычных профессиональных профильных форумах. Но некоторая деталь позволяет сложить полный пазл – оба бренда управляются некой юридической организацией Lau Global Services Corp.

logo (2)Все трое упомянутых бренда указывают на один и тот же физический адрес (5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A.), все утверждают о наличии лицензии International Financial Services Commission (IFSC Белиза), кстати вопреки обратным утверждениям самого регулятора, и на обоих сайтах торговых брендов (TradingBanks и MXTrade) указана принадлежность к управляющей компании Lau Global Services. Стоит отметить, что последняя действительно зарегистрирована по вышеуказанному адресу и числится в реестре IFSC Белиза, но указывает электронный адрес MXTrade. Данная прописка «головы спрута» не помешала регулятору IFSC опубликовать, в начале декабря 2015 года, предупреждение относительно TradingBanks, «щупальца спрута». По словам регулятора, брокер TradingBanks не имеет лицензии Белиза несмотря на то, что утверждает обратное. Далее самое интересное, о чем, похоже, не знает и сам регулятор.

Щупальца Trade12.com?

9eadcf2e1a5627c1c63cf684df2464bcОдин из форумчан профильного сайта утверждает, что у «спрута» Lau Global Services более двух щупалец и называет еще один бренд, пока мало знакомый на российском рынке, но также нацеленный на него – Trade12.com. Между тем, на сайте данного бренда указано, что «Trade12.com — это международная брокерская компания, которая принадлежит и находится под управлением Exo Capital Markets, и работает в рамках законодательства Республики Маршалловых Островов под регистрационным номером 68798 (адрес Ajeltake Road, Majuro, Marshall Islands), а финансовые услуги предоставляются компанией Global Fin Services, зарегистрированной по адресу в Великобритании 1 Straits Prade, Bristol, England, BS16 2LA». Однако на форуме выставлены идентичные договора Terms&Conditions и Order Execution Policy, принадлежащие всем троим упомянутым торговым форекс-брендам. «Все сайты удивительно похожи, одинаковые названия разделов, бегущая строка валют, одинаковая система связи с технической поддержкой Zopim и еще много сходств, которые видны невооруженным взглядом», объясняет форумчанин. Более того, форумчане утверждают, что логин и пароль от клиентского аккаунта (счета) в терминале MetaTrader 4 подходит ко всем трем онлайн платформам. «Забавно видеть свои ордера на совершенно другом сайте», говорит пользователь, а другой подтверждает: «Поддерживаю, я проверил, вхожу на все сайты под своим логином и паролем от MXTrade». Между тем, на момент написания данной статьи, на руках редакторов других подтверждений того, что Trade12.com входит в группу Lau Global, нет.

Майк Тайсон и Спрут

main-right

Картинка на сайте Trade12.com

Напоследок еще одна интересная деталь. На лицевой странице сайта Trade12.com красуется сам Майк Тайсон, известный боксер. Таким образом, возникает впечатление, что Тайсон является партнером или лицом бренда, несмотря на то, что он ни разу не упоминал название бренда в тексте.

Как не оказаться добычей спрута?

Возвращаясь к тому с чего и начали, в существующих условиях внебиржевого рынка, подобные случаи довольно сложно распознать невооруженным взглядом. И зачастую, в «щупальцы спрута» попадают непрофессиональные, начинающие потребители торговых услуг. Но и они могут снизить риски оказаться в недобросовестной структуре применив примитивные меры предосторожности. Например, стоит тщательно проверять реестры и другую информацию, размещенные на сайтах регуляторов, запросить у брокера копию лицензии или сертификата, сверить все полученные данные и внимательно прочитать договор, особенно об условиях вывода средств, прежде чем перевести депозит. Ни на одном из вышеупомянутых сайтов интернет-проектов не представлена ни одна копия лицензии или сертификата, что скорее  свидетельствует об ее отсутствии.

11 Комментарий

Trackbacks

  1. Алексей said:

    Здравствуйте! Очень хорошая статья. Группа с пострадавшими http://vk.com/mxtrade_fraud

    Февраль 11th, 2016 at 3:57 пп
  2. Андрей said:

    Звонили с Trade12.com пару месяцев назад, предлагали CDF с ними заодно торговать, посмотрел их сайт и ничего хорошего я там не увидел и послал их мысленно, а девушка звонящая представлялась разными именами(3 раза звонила) лондонский номер был.
    Хорошо, что не влез.

    Февраль 18th, 2016 at 11:57 пп
  3. Алексей said:

    Trade12 — классический развод на деньги. Сначала положил 100$, затем еще 1000. После снял для теста 100 и стал торговать. Когда наторговал в плюс 2000 — захотел снять 1000, которую вложил. Но не тут то было. Мне заявили, что я должен отработать какие-то мифические бонусы. В общем хотите подарить им деньги — вперед!

    Октябрь 27th, 2016 at 8:43 пп
  4. фикрет said:

    Долго меня обрабатывали с EQTrades.В конце повелся (не было времени на спокойную обдумку).1000 доларов улетели. Если честно я восхищен масштабом обмана.Один угаваривает,второй позже проверяет тебя (уже на другом сайте когда позвонил перестраховаться-их люди),третий звонит типа предупреждает об ответственности и тд.Где-то они в списках,где-то уже 20 лет,плюс они со сбербанком.Контрольный выстрел был-про их прибыль в несколько центов(все на экране) и им ты (и все)очень нужен.
    А надо было всего лишь вдохнуть и спокойно подумать.
    МОЛОДЦЫ!

    Октябрь 29th, 2016 at 9:05 пп
  5. Алекс said:

    Добрый день! Я запустил целый комплекс мероприятий по возврату денежных средств. Эти мошенники присвоили 29.000 долл. США.
    Пока удалось вывести 8.500 долл. США
    Люди остерегайтесь их!!!

    Сентябрь 4th, 2017 at 10:41 пп
  6. Алекс said:

    TRADE12,MXTRADE- МОШЕННИКИ!!!

    Сентябрь 4th, 2017 at 10:42 пп
  7. Владимир said:

    Добрый день. Алексей, подскажете какие мероприятия запускали, чтоб вернуть деньги я тоже попался на их удочку по неопытности.

    Сентябрь 11th, 2017 at 10:46 пп
  8. Вероника said:

    Алекс, помогите мне тоже. Моя почта verablik_1984@mail.ru Не могу вывести свои 10 000$.

    Октябрь 30th, 2017 at 4:58 пп
  9. Надя said:

    Алекс, подскажите пожалуйста, какие действия вы предприняли, чтобы вернуть деньги. Моя почта nadira_snk@mail.ru

    Май 8th, 2018 at 9:23 пп
  10. Надя said:

    Алекс, пожалуйста, помогите в такой ситуации оказалась. Моя почта nadira_snk@mail.ru

    Май 8th, 2018 at 9:24 пп
  11. Gennadiy said:

    Алекс,я прошел все стадии чарджбэк,результат «ноль»,потерял время и еще деньги,есть еще другие варианты ,подскажи пожалуйста.Моя почта ivanov576 @ ya.ru

    Ноябрь 4th, 2018 at 11:39 дп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice