Май 3 2019

Минюст США предъявил обвинения процессинговой компании Bitfinex

Мошенники незаконно оказывали услуги по обработке транзакций криптовалютным биржам, включая Bitfinex.

Пока генпрокуратура Нью-Йорка изучает сделки между Bitfinex и Tether, в особенности заем на сумму 900 млн долларов, обеспеченный резервами Tether, министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отношении двух лиц, связанных с процессинговой компанией криптовалютной биржи.

Компания под названием Global Trading Solutions LLC связана с Crypto Capital, которая является процессинговой системой Bitfinex, а также, судя по информации на сайте, обслуживает Quadriga, Coinapult, CEX.IO, и EXMO.

Несколько месяцев назад клиенты Bitfinex начали сталкиваться с задержками при выводе средств. Расследование генпрокуратуры показало, что примерно в это же время процессинговая компания Crypto Capital потеряла доступ к средствам Bitfinex на сумму 650 млн долларов, которые якобы находились под контролем трех государственных органов — в США и Европе.

Напомним, что компания Tether выдала Bitfinex кредит на сумму 900 млн долларов. Эти деньги нужны были бирже, чтобы удовлетворить потребность в ликвидности. Этот факт стал главным предметом расследования и спровоцировал падение цен на криптовалюты на прошлой неделе.

Кроме того, министерство юстиции США установило, что два человека — Рейджинальд Флоулер и Рейвид Юсеф намеренно вводили в заблуждение финансовые институты (в частности, HSBC, на счетах которого размещались депозиты клиентов Bitfinex). Они заявляли, что направляют средства на сделки с недвижимостью, а на самом деле использовали их для оказания процессинговых услуг криптовалютным биржам.

Помимо Bitfinex эти двое предположительно также работали и другими криптовалютными площадками. Они использовали счета, открытые на свое имя, а также корпоративные счета Global Trading Solutions LLC. Каждому теперь грозит по 30 лет заключения по целому ряду обвинений.

Транзакции осуществлялись в период с февраля по октябрь 2018 года — этот период совпадает со временем исчезновения у Bitfinex крупной суммы.

6 Комментарий

Trackbacks

  1. Fierce said:

    Вот это я понимаю крипто жулики так жулики, на 900 млн. долларов людей обули.
    А нечего лохам на криптомракобесие лезть. Сами виноваты.

    Май 4th, 2019 at 12:59 дп
  2. Mike said:

    Ой, фирс переобулся! Моя ты радость. На mmgp фирс рассказывал какие классные и настоящие криптобиржи, тут он придумал термин «криптомракобесие».

    Фирс. Опохмел и форумы

    Май 5th, 2019 at 2:54 пп
  3. Fierce said:

    Mike, криптобиржи всегда были мракобесием, и я всегда про это говорил. Когда большие дяди снимут денежные сливки с криптомрпакобесия, то их все позакрывают.

    Что касаемо помойки для школоты — mmgp, то я там даже пообщаться не успел, там ваш кухонная няша-раннюша через продажного инокендиябезвариантов меня заблокировал. Видимо раннюша запошлял этому инокентию пару сотен бакинских а тот и рад был перед ним раком встать.

    Не пью и не курю, и тебе не советую эту дрянь. Споротом займись, полезней будет.

    Май 5th, 2019 at 10:34 пп
  4. Mike said:

    Сам того не понимая, Фирс не стал отрицать про mmgp и таки признал, что там — он, а не кто-то другой. Что отрицал ранее )

    Моя ты радость сладенькая

    Май 7th, 2019 at 12:58 дп
  5. Vladimir said:

    >Mike, криптобиржи всегда были мракобесием, и я всегда про это говорил.

    зато в отличии от центробанков позволяют людям зарабатывать…

    >Когда большие дяди снимут денежные сливки с криптомрпакобесия, то их все позакрывают.

    конечно, но еще успеете заработать!..

    Май 7th, 2019 at 10:34 пп
  6. Fierce said:

    Vladimir, на криптомракобесии зарабатывают те мошенники которые организовали это мракобесие-(дяди с деньгами), а все остальные — это просто лохо-клиенты, которых продаивают.

    Когда дяди снимут с лохов сливки, то всё это позакрывается. Дело времени.

    Май 13th, 2019 at 5:42 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice