Мар 26 2018

Минюст США предъявил обвинение Ли Эльбаз

Гендиректор компании бинарных опционов Yukom обвиняется в сговоре и удаленном мошенничестве – зарабатывала на сливе клиентов.

Арестованной ранее в США, генеральному директору Yukom Communication, израильского провайдера технологий в сфере торговли бинарными опционами, Ли Эльбаз, теперь предъявлено официальное обвинение в мошенничестве. Департамент юстиции США (DOJ, в состав которого входит и ФБР) в конце прошлой неделе подал в Федеральный суд штата Мериленд обвинительный акт по статье «удаленное мошенничество» (wire fraud) против г-жи Эльбаз.

FBI

Напомним, что еще в сентябре прошлого года ФБР произвело первый арест в сегменте торговли бинарными опционами, создав тем самым прецедент в данной отрасли. Федеральные власти задержали в Нью-Йорке Ли Эльбаза, бывшую CEO компании Yukom (в частности, брокерами, пользовавшимися услугами Yukom, являлись компании Eagle Option, Binary Book и гигант SpotOption). Арест в рамках проводимого ФБР расследования был произведен в связи с обвинениями в преступном сговоре с целью осуществления мошеннических действий в сети интернет. В последствии Эльбаз была отпущена под домашний арест (у ее тети, проживающей в США) и залог в размере 1,8 млн долл.

Зарабатывали на сливе клиентов

Согласно обвинительному акту, Binary Book и Big Option, дочерние компании Yukom, обещали тысячам пользователей высокую доходность при низком риске потери своих вложений, и все это посредством участия в торговле бинарными опционами. Сотрудники колл-центров, представляясь профессиональными брокерами, скрывали свое израильское происхождение (колл-центры работали в Израиле). Более того, инициаторы обзвонов скрывали от потенциальных клиентов тот факт, что они зарабатывали комиссионные, так называемые бонусы, от проигрышей клиентов, то есть, простыми словами, на профильном жаргоне, зарабатывали на сливе клиентов.

В обвинительном акте описаны как минимум 3 случая, когда клиенты этих компаний теряли деньги из-за сомнительных действий представителей компаний. Сама же Yukom предоставляла своим «дочкам» услуги по удержанию клиентов (ретеншн), то есть, сотрудники Yukom устанавливали связь с клиентами и уговаривали их инвестировать дополнительные средства или предотвращали вывод оставшихся средств.

Помощь в расследовании оказали представители компании Google, удовлетворившие запрос ФБР и предоставившие в распоряжение федералов информацию о содержании ряда электронных сообщений, разосланных г-жой Эльбаз третьим лицам.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice