Июн 16 2016

Маврикий ведет неравный бой с отмыванием денег

Маврикийский регулятор просит сообщать о любых связях с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, Аль-Каедой и Северной Кореей.

downloadВ среду Комиссия по финансовым услугам Маврикия опубликовала уведомление, в котором напомнила своим лицензированным компаниям о том, что им необходимо сообщать властям о подозрительной деятельности частных лиц или компаний, перечисленных в санкционном списке СБ ООН. ‎

Регуляторы во всем мире часто публикуют подобные заявления в рамках международных инициатив, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому лицензированные компании должны регулярно сообщать, есть ли у них счета, или находятся ли у них на хранении средства и прочие финансовые активы, экономические преимущества или ресурсы, принадлежащие указанным лицам, компаниям и группам.

О любой связи или взаимодействии с лицами, перечисленными в списках, необходимо немедленно сообщать в FSC.

— Санкционный список запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и Аль-Каеды.

— Санкционный список 1718 — Корейская Народно- Демократическая Республика

— Санкционный список 1988

Перечисленные выше санкционные списки регулярно пополняются, с актуальной версией можно ознакомиться на сайте ООН.

15715981259_ea169dcafe_b

В прошлом году Комиссия по финансовым услугам Маврикия наделала много шума, отозвав лицензию у брокера FXPrimus. Регулятор принял это решение, обнаружив, что FxPrimus нарушает ряд положений Закона о финансовых услугах, а также не выполняет требования по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Маврикий долгое время считался привлекательным офшором для форекс-брокеров благодаря мягким финансовым требованиям.

Среди преимуществ можно перечислить низкую стоимость регистрации, низкие требования к уставному капиталу (17 тыс. евро) и льготный налоговый режим. Однако в последнее время получить лицензию форекс-брокера в Маврикии стало настолько трудно, что многие мигрировали в Белиз, несмотря на более жесткие требования к капиталу и высокие комиссии.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice