Май 1 2018

MasterCard перестанет обрабатывать транзакции нелегальных брокеров и ICO

Эксклюзив: Платежный гигант выделил внебиржевых брокеров и проекты ICO в отдельную категорию и ввел жесткие ограничительные меры с октября 2018.

У внебиржевых брокеров, некоторые из которых уже начали адаптироваться к грядущему ужесточению регуляторного фона в Европе, в ближайшее время добавится головной боли. На этот раз удар придется держать со стороны платежных сервисов. Негативное отношение к провайдерам бинарных опционов и торговле на рынке Форекс международная платежная система, гигант MasterCard, выказывала неоднократно, а теперь предприняла конкретные притесняющие действия, добавив к списку «особо рисковых инструментов» также проекты ICO и криптоинструменты.

Ресурсу Finance Magnates стало известно о том, что MasterCard разослала недавно платежным процессорам электронное уведомление о грядущих переменах, касающихся внебиржевого финансового сектора. Таким образом платежный гигант выделил в отдельный список (Business Risk Assessment and Mitigation, BRAM) провайдеров торговли бинарными опционами, контрактами на разницу CFD, валютными инструментами Форекс, криптовалютными опционами и проекты привлечения путем размещения токенов, так называемые ICO, в отдельную категорию «бизнес повышенного риска». Более того, организации вышеуказанного профиля, которые не имеют соответствующей лицензии в юрисдикции своего присутствия, будут проклассифицированы в отдельную категорию риска с соответствующими последствиями.

Транзакции, совершенные организациями из вышеупомянутого списка, будут помечаться акцепторами кредитных карт кодом 6211, то есть, возврат средств пользователю по запросу, так называемый чарджбек (процесс оспаривания операции по карте) возможен до 540 дней с момента операции. Новые изменения вступят в силу с 12 октября 2018 года, то есть, полгода спустя после текущего уведомления от MasterCard и коснутся транзакций в практически всех системах провайдера (Mastercard, Debit Mastercard и Maestro). Стоит подчеркнуть, что брокеры и проекты ICO будут вынуждены играть по новым правилам и исполнять транзакции исключительно в регионах, где они присутствуют легально.

Транзакции нелегалов обрабатываться не будут

Итак, начиная с 12 октября платежные процессоры, которые обрабатывают транзакции «высокорискового провайдера торговли» (BRAM), должны будут предъявлять провайдеру Mastercard доказательства того, что в процессе были предприняты все должные меры предосторожности. В свою очередь, брокеры и проекты ICO должны будут предоставить доказательства легальной деятельности, то есть, наличие соответствующей лицензии или аккредитации местных властей. Более того, при отсутствии свидетельств легальной деятельности, платежные процессоры должны прекратить всяческую обработку операций данного брокера/ICO.

В случаях, когда в юрисдикции подобные (внебиржевые) операции не регулируются законодательно, брокеры или проекты ICO должны будут предоставить юридическое заключение авторитетной местной организации о соблюдении ими (брокерами) соответствующих норм ведения торгового бизнеса. Помимо этого, заключение должно содержать и нормы/правила по которым пользователи, держатели кредитных карт, осуществляют сделки с брокерами или проектами ICO.

Бинарные опционы и психотропные БАДы

Напомним, что еще в ноябре 2016 года платежный гигант Mastercard заявил, что бинарные опционы вредят бренду компании наряду с продажей таких сомнительных продуктов, как психотропные травяные лекарственные средства (БАД) и нелегальная торговля слоновой костью. С тех пор провайдер ассоциирует бинарные опционы с риском мошенничества и конфликтов. Mastercard выпустила уведомление для своих клиентов, в котором призвала соблюдать ряд ограничений по операциям с бинарными опционами. Компания сообщила, что ни один из брокеров бинарных опционов не имеет права предоставлять свои услуги в любой провинции Канады. Также Mastercard напомнила, что в странах, где бинарные опционы регулируются как гемблинг, должен использоваться специальный код для внесения любых депозитов.

Теперь же в Mastercard отметили, что с ноября 2016 года постоянно растет число жалоб и обращений пользователей и держателей карт в отношении мошеннических или незаконных методов ведения бизнеса со стороны брокеров/дилеров, представителей вышеупомянутых «высокорисковых» секторов. Кроме того, в Mastercard поступают и обращения от представителей регулирующих и правоохранительных органов разных юрисдикций, с требованиями усилить контроль в отношении незаконной деятельности различных представителей внебиржевой индустрии.

6 Комментарий

Trackbacks

  1. Adonis Saprolou said:

    CY кухни остались без российских клиентов???

    Май 1st, 2018 at 6:44 пп
  2. ГЕННАДИЙ said:

    Наконец — то !
    Жаль , что Россия никак не защищает своих граждан. Уже сколько лет всякие кухни грабят граждан СНГ, а ведь это не один миллион долларов, но зато Россия позаботилась об амнистии выведенного капитала за рубеж, да там этих капиталов намного меньше чем сейчас народ СНГ, теряет каждый год на всяких брокерах-мошенниках.

    Май 2nd, 2018 at 2:23 пп
  3. Виталий said:

    Наконец-то ! А то эти нелегальные негодяи типа трейд12 совсем обнаглели

    Май 7th, 2018 at 10:21 пп
  4. Людмила said:

    Спасибо, что услышали народ !

    Май 8th, 2018 at 10:51 дп
  5. Vladimir said:

    Надо будет не забыть сменить все оставшиеся MasterCard на VISA…

    Май 31st, 2018 at 9:50 пп
  6. Валерий said:

    Где можно взять этот документ ? Какой номер этого положения? Я обратился в Сбербанк и ВТБ24 , мне сказали что нет такого документа это все фейк. Банки отказывают в чарджбек. Яхочу им представить это положение. Спасибо

    Ноябрь 16th, 2018 at 2:51 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice