Май 7 2020

Маркетинг «роскошной жизни» привлек внимание американского регулятора

CFTC прижала двух операторов мошеннической схемы с бинарными опционами на сумму $15 млн.

Финансовый регулятор США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC, сегодня обвинил несколько маркетинговых фирм и их операторов, в основном из Израиля, в мошенничестве с криптовалютой и бинарными опционами на общую сумму 15 млн долларов. Они работали с несколькими брокерами и рассказывали о том, как заработали на шикарную жизнь, торгуя онлайн.

В деле фигурирует две схемы, работавшие в период с октября 2013 года по август 2018 года. Одна была связана с бинарными опционами, а другая — с цифровыми активами.

Обвиняемые в мошенничестве с бинарными опционами — Таль Валариола и Итай Барак, оба из Тель-Авива. Им было поручено управлять израильской маркетинговой компанией Digital Platinum Limited (DPL). Регулятор утверждает, что они продвигали бизнес оффшорной компании All in Publishing (AIP), которая обвинялась в продаже мошеннических бинарных опционов американским и иностранным инвесторам от имени своих ассоциированных брокеров, которые платили комиссию AIP и DPL.

Рекламный контент, созданный этими мошенниками, просматривался миллионы раз, и более 60,000 человек открыли счета у нерегулируемых брокеров для торговли бинарными опционами на валюты, металлы, крипто активы.

Коллективная схема включала мошеннические рекламные кампании, в которых для продвижения торговых систем и веб-сайтов использовались другие маркетологи, известные как «аффилированные лица». Они привлекали своих жертв, предоставляя искаженные сведения о торговых платформах, а также платили за видео ролики и фальшивые отзывы.

CFTC называет рекламу ответчиков «чистой выдумкой», однако люди на видео рассказывали зрителям, что они «наслаждаются роскошным образом жизни, заработав на торговле бинарными опционами» и показывали, как их торговые балансы автоматически увеличиваются на реальных счетах.

Предполагаемая маркетинговая схема также использовала «многочисленные ложные и вводящие в заблуждение заявления» об автоматизированном торговом программном обеспечении, позволявшем получать огромные и гарантированные прибыли с нулевым риском.

В результате этих мошеннических действий с января 2014 года по июнь 2016 года брокеры бинарных опционов получили около 13 млн долларов у 51,917 клиентов во всем мире, включая США. Крипто мошенники привлекли 8,043 клиентов, которые внесли более 2 миллионов долларов в период с октября 201 года по август 2018 года.

Клиенты, ставшие жертвами этих кампаний, должны были внести на счет первоначальный депозит минимум 250 долларов.

В деле также фигурирует житель Флориды Даниэль Фингхут, которого обвиняют в мошеннических обещаниях в связи с бинарными опционами от имени AIP. В течение этого времени Фингхут также управлял партнерской программой Digital Platinum Defendants. Кроме того, он участвовал в криптовалютной схеме, в которой инвесторов заманивали к брокерам, обещая им доступ к алгоритмической торговле или ботам.

Интересно, что Fingerhut пошел на сотрудничество с CFTC по расследованию мошенничества в аффилированном маркетинге, также подготовил заявление под присягой и дал показания в качестве свидетеля против своих бывших коллег. Но вместо сотрудничества он лгал следствию и вводил в заблуждение сотрудников CFTC, чтобы скрыть свою роль в мошенничестве.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice